إعلانات الشركات الاحد2/3/2008م

[عثمان الثمالي]

تدعو شركة اسمنت تبوك مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر


02/03/2008 - 08:25





يسر مجلس إدارة اسمنت تبوك إن يدعو حضرات المساهمين الذين يمتلكون عشرين سهما فا كثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر لمساهمي الشركة والمقرر عقدة في مقر الشركة بمحافظه ضباء الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء 17\ربيع أول\1429هـ الموافق 25\03\2008م وذلك للنظر في جدول إعمال:أولا: الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارةثانيا: التصديق على الميزانية العمومية للشركة وبيان الإرباح والخسائر للسنة المالية الثالثة عشر للشركة والمنتهية في 31\12\2007م.ثالثا: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشان توزيع 25% من رأس المال بمبلغ 225 مليون ريال وذلك بتوزيع 2,5 ريال للسهم الواحد على إن تكون أحقية الإرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. رابعا: إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن إعمالهم خلال 2007مخامسا: الموافقة على اختيار مراقب حسابات من بين المرشحين من قبل لجنه المراجعة لمراجعه الحسابات الختامية لعام 2008 والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول من العام المالي 2009 وتحديد إتعابه.ويمكن لمن تعذر عليه الحضور إن يوكل عنه مساهما أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة او منسوبي الشركة يكون له حق حضور الاجتماع المذكور علما بان النصاب القانوني لاتمام الجمعية هو 50% م راس المال. على إن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها لعنوانها البريدي (ص ب 122ضباء) بشرط وصول الوكالات إلى إدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام وبشرط تصديقها من جهة العمل او الغرفة التجارية او احد البنوك.إنا المساهم \ .................................................. .... الموقع أدناهالاسم الرباعي \ أو الشركة أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري.بموجب(..............) رقم (.........................) وتاريخ \ \ 14هـ وبصفتي احد مساهمي شركة اسمنت تبوك والمالك لعدد (...............)سهما قد أوكلت المساهم \ .................................... وسجله المدني رقم(.............................) وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة عشر والمقرر عقدها في مقر الشركة في مدينه ضباء في يوم الثلاثاء 17 \03 \1429هـ الموافق 25 \03 \2008م والتصويت على اجتماع يسري هذا التفويض في الاجتماع الثاني في حالة عدم اكتمال النصابحرر في \ \1429هـ الاسم : التصديقالتصديق الصفة

[عثمان الثمالي]

إعلان تذكيرى ، تدعو شركة جرير للـتسويق مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعه


02/03/2008 - 08:30





يسر رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق الأستاذ/ محمد العقيل أن يُذكر حضرات المساهمين الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعه المقرر عقـدها بإذن الله في الساعة السادسة والربع من مسـاء يـوم الأثنين 02/03/1429 هـ الموافق 10/03/2008م في فندق شيراتون الرياض بقاعة الأمير سلمان وذلك بعد أن وافقـت وزارة التجارة على تاريخ عقدها وذلك للنظر في جدول الأعمال الذي يتضمن ما يلى :-1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م.2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2007م. 3- الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنه المالية المنتهية في 31/12/2007م.4- الموافقة على اقتراح مجلـس الإدارة بشـأن توزيع ارباح عن النصف السنوى الثانى من العام المالى 2007 بمقدار (4) ريال للسهم الواحد بالإضافه الى ما تم توزيعه عن النصف السنوى الاول من العام 2007 البالغ (4) ريال للسهم بحيث يصبح إجمالى الربح الموزع عن العام المالى 2007م (8) ريال للسهم الواحد بنسبة 80٪ من رأس مال الشـركة.5- الموافقة على اختيار مراقبى الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية المنتهية في 31/12/2008م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابهما.6- الموافقه على وثيقة حوكمة شركة جرير للتسويق و التى من ضمن بنودها: أ- قواعد تعيين أعضاء لجنة المراجعه فى الشركه و مدة عضويتهم و الإجراءات المتبعه. ب- قواعد تعيين أعضاء لجنة الحوكمه و الترشيحات و المكافآت فى الشركه و مدة عضويتهم و الإجراءات المتبعه.و تهيب الشركه بمساهميها بالدخول على موقع الشركه الإلكترونى للإطلاع على الوثائق المفصله لبنود جدول أعمال الجمعيه المذكوره أعلاه و بالأخص تقرير مجلس الإدارة و وثيقة الحوكمة.وكانت جـريـر للـتسويق قـد حـقـقت أربـاح صافية قـدرها 276 مليـون ريـال عـن العــام 2007م (9.2 ريال ربحـاً صافيـاً للســهم) بزيـــادة عـن العــام الماضـي بنـســبة 13.58٪ كمـا حـقـقـت مبيعـات قدرهـا (1.7 (مليار ريال بزيادة بنسبة 15.7٪ عن العام 2006م . و تُذكر شـركة جـرير للتسـويـق أن كل مساهـم حائز على 20 سهماً على الأقل لـه أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وان يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة. علماً أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يمثلون على الأقل 50٪ من رأس مال الشركة ، كما أن أحقية الأرباح ستكون لمالكي أسهم الشركة بنهاية تداول يوم الجمعية .

[عثمان الثمالي]

الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني (اليانز) تعلن عن استقالة احد اعضاء مجلس إدارتها.


02/03/2008 - 08:23





تعلن الشركة السعودية الفرنسية للتامين التعاوني ( اليانز) بان الاستاذ/ عبدالعزيز المشعل قد تقدم باستقالته من عضوية مجلس ادارة الشركة وذلك بتاريخ 27/2/2008م للتفرغ لاعماله الخاصة ، هذا وسوف يتم الاعلان عن العضو البديل بعد موافقه مجلس الادارة والجهات المختصه على تعيينه . متمنيين للاستاذ عبدالعزيز المشعل النجاح في عمله وشاكرين مساهمته القيمة في اعمال مجلس الادارة خلال الفتره المنصرمة.

[عثمان الثمالي]

تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق عن التوصية بتوزيع أرباح وزيادة رأس مال الشركة.


02/03/2008 - 09:05





أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق في اجتماعه الذي انعقد مساء أمس السبت 23/02/1429هـ الموافق 01/03/2008م للجمعية العامة بتوزيع أرباح عن عام 2007م تعادل ما نسبته 7.50% من رأس مال الشركة المدفوع بمقدار 0.75 ريال للسهم، كما أوصي بزيادة رأس مال الشركة من 240 مليون ريال إلى 300 مليون ريال وبنسبة زيادة قدرها 25% وذلك من خلال توزيع أسهم مجانية بمعدل سهم لكل أربعة أسهم بعد الحصول على الموافقات النظامية. وبذلك تزيد عدد أسهم الشركة من 24 مليون سهم إلى 30 مليون سهم، وتستحق هذه التوزيعات للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة القادم والذي سيعلن عنه في وقت لاحق بإذن الله.

[عثمان الثمالي]

تنويه من سبكيم حول نتائج الاكتتاب في اسهم حقوق الاولوية


02/03/2008 - 09:16





إلحاقاً لإعلانها في 27/2/2008م، تنوه الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) أن الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية للشركة قد شهد إقبالاً كبيراً ، حيث تم تخصيص عدد 124,5 مليون سهم من أسهم حقوق الأولوية وهو ما يمثل 93% من إجمالي عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب (وليس 90% كم جاء في الإعلان السابق)، حيث بلغ عدد الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها من قبل المساهمين المستحقين ما نسبته 7% (8,8 مليون سهم) من إجمالي الأسهم التي تم طرحها للاكتتاب، وليس 10% كما جاء في الإعلان السابق.

[عثمان الثمالي]

تدعو شركه اسمنت المنطقه الجنوبيه مساهميها لحضور اجتماع الجمعيه العمومية العادية التاسعة والعشرين .


02/03/2008 - 09:19





يسر مجلس إدارة شركة إسمنت المنطقة الجنوبية أن يدعو حضرات المساهمين الذين يملكون 100 سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية التاسعة والعشرين , بالقاعة الكبرى بمبنى الإدارة العامة بأبها (طريق أبها - الخميس ) وذلك في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس 19ربيع الأول 1429هـ الموافق27 مارس 2008م , للنظر في جدول الأعمال التالي :-1- الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة .2- التصديق على ميزانية الشركة كما هي في 31/12/2007م , وعلى حساب الأرباح والخسائر عن عام2007 م . 3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن هذه المدة .4- الموافقة على توزيع الأرباح عن عام 2007م حسب اقتراح مجلس الإدارة بنسبة 45 % من رأس المال المدفوع بواقع (4.5) ريالات للسهم الواحد والتي سبق صرف ريالين منها في النصف الأول من العام ويتم صرف (2.5) ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني ، اعتباراً من يوم السبت5/4/2008م في حاله موافقة الجمعيه ، علما أن أحقية الأرباح سوف تكون للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) مركز الإيداع ، يوم انعقاد الجمعية .5- الموافقة على قرارات مجلس الإدارة بتعيين :- 1- المهندس/ سفر بن محمد بن ظفيّر , عضوا في مجلس الإدارة خلفاً للمهندس/ عامر سعيد برقان يرحمه الله 2- الأستاذ/ محمد بن ناصر النابت ، عضوا في مجلس الإدارة بدلاً للأستاذ/ سلطان بن ناصر النابت 6- الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2008م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .ملاحظة :-1- طبقا للمادة (26) من النظام الأساسي , ولمن يتعذر عليه الحضور , يمكنه أن يوكل مساهما آخر له حق حضور الجمعية العمومية على أن لا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وعلى أن يصل أصل التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية .2-طبقا للمادة 91 من نظام الشركات والمادة (32) من النظام الاساسي للشركات يكون انعقاد الجمعية صحيحا اذا بلغ النصاب القانوني 50% من راس المال .

[عثمان الثمالي]

تدعو شركة زجاج المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية


02/03/2008 - 09:32





يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية زجاج توجيه الدعوة للسادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة مساءا يوم الأحد 29/3/1429هـ الموافق 6/4/2008م بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض للنظر في جدول الأعمال التالي: 1. الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2007م.2. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2007م.3.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين بنسبة (10%) من رأس المال بمعدل (1) ريال للسهم الواحد على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية . 4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال عام 2007م.5.اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2008م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة المالية وتحديد أتعابه.6.انتخاب مجلس إدارة للشركة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات . هذا ويوجه مجلس إدارة زجاج عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حائز على 10 أسهم على الأقل حق حضور الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، وأن يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام عن الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة عن طريق الفاكس رقم (012065113) مع إحضار أصل التفويض أو الوكالة عند الاجتماع .علماً بأن النصاب القانوني لأنعقاد الجمعية هو 50% والتسجيل سيبدأ الساعة السابعة مساءا

[عثمان الثمالي]

تدعو شركة الأسمنت السعودية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامه غير العادية


02/03/2008 - 09:47





يتشرف مجلس الإدارة بدعوة حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر من أسهم شركة الإسمنت السعودية لحضور اجتماع الجمعيـة العامة غير العادية للشركة والتي ستنعقد بمشيئة الله عند اكتمال النصاب البالغ 50% من رأس المال فـي تمام الساعة الرابعه مـن بعـد صلاة عصر يـوم الأحد 15 ربيع الأول 1429هـ الموافق 23 مارس 2008م في فندق القصيبي بالخبر وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :أولا :الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة ثانياً : التصديق على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007م ثالثاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة السابقة رابعاً : الموافقـة على اقتـراح مجلـس الإدارة بشأن توزيـع الأرباح لعام 2007 بنسبة 50% من رأس المال المدفـوع أي بواقـع 5 ريـال لكل سـهم على ان تكون احقية صرف هذه الأرباح لمالكي الأسهم في الشركه كما في نهايه تداول يوم انعقاد الجمعيه خامساً الموافقه على قرار مجلس الأدارة بتعيين الشيخ سامي علي عبداللة الجفالي عضواً جديداً في المجلس الحالي بدلاً من العضو المستقيل الشيخ حاتم علي عبداللة الجفالي والذي تنتهي مدة عضويته بتاريخ 31/12/2009 سادساًَ : تعديل مواد النظام الأساسي للشركة رقم (1ُُ) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (12) (13) (15) (16) (17) (18) (19) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (30) (31) (32) (41) (42) (44) (45) (46) (47) (49) (50) (51) (52) (53) سابعاً: الموافقة على لائحة نظام ومهام ومسؤليات لجنة المراجعة ثامناً: : الموافقـة على اختيار مراقبي حسابات الشركة من بين المرشـحين من قبل لجنة المراجعة, لمراجعة القوائـم الماليـة للشركة للعام المالي 2008م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديـد أتعابهـم أو اختيار غيرهـم. وبإمكان المساهم الـذي يرغـب في توكيل غيره من المساهميـن الذيـن لهم حق حضور الجمعية العامـة أن يوكل عنـه مساهمـاً أخـر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها مع وجوب إرسال التوكيلات الأصلية مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك السعودية التي يوجد بها حساب للمساهم أو جهة العمل أو إحدى الجهات الحكومية المختصة إلى المركز الرئيسي للشركة بالدمام قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل على أن يراعي كل مساهم يرغب الحضور إحضار البطاقة الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم . والله الموفق .

[جعبة الأسهم]

مشكور ابو سعود

[عثمان الثمالي]

مشكور ابو سعود


الله يعطيك العافيه

[عثمان الثمالي]

"زجاج" تعلن عن بدء العمل بإعادة بناء الفرن والصيانة بمصنع الشركة الزميلة ( قلفجارد )

2008-03-02 15:36:19


تعلن شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" بأنه قد تم البدء بإعادة بناء الفرن والصيانة للمصنع التابع للشركة الزميلة شركة زجاج جارديان السعودية المحدودة (قلفجارد) بمدينة الجبيل الصناعية, والمتخصصة في إنتاج الزجاج المسطح. ونظرا لذلك فقد تم إيقاف الإنتاج اعتبارا من بداية شهر مارس وسوف تستمر إعادة البناء وأعمال الصيانة لجميع أقسام المصنع مدة 90 يوم. هذا وتجدر الإشارة بان قرار الصيانة وإعادة البناء تم تأجيله سابقا ليكون بعد بدء الإنتاج في مصنع الشركة الزميلة (جارديان رأس الخيمة). وتعتبر عملية إعادة البناء هي الأولى لهذا الفرن والذي بداء الإنتاج التجاري في يناير من عام 1997م. علما أن "زجاج" تملك 45% من رأس مال (قلفجارد وجارديان رأس الخيمة).

[عثمان الثمالي]

البنك السعودي الهولندي يدعو مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2008-03-02 15:37:44

يسر مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر عقدها في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم السبت 21 ربيع الأول 1429هـ الموافق 29 مارس 2008م للنظـر في جدول الأعمال التالي : (1) المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007م (2) المصادقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007م (3) المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2007م (4) المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بواقع 0.71 ريال صافي للسهم الواحد عن النصف الأول من العام 2007م والتي تم توزيعها في شهر أغسطس 2007م (5) اختيار اثنان من مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات البنك السنوية والبيانات ربع السنوية للسنة المالية 2008م وتحديد أتعابهم (6) المصادقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومهام اللجنة بموجب الأنظمة الصادرة عن هيئة السوق المالية ووفقاً لتوصية مجلس الإدارة (6) تعديل المواد ( 20 ، 22 ، 23 ، 26 ) من النظام الأساسي للبنك . وعملاً بأحكام المادة (39) من النظام الأساسي للبنك فإن هذا الإجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثي رأسمال البنك على الأقل ، وطبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للبنك ، فإنه يحق لكل مساهم يملك 10 أسهم على الأقل حضور هذا الإجتماع ويرجى من المساهم الذي يتعذر عليه الحضور توكيل مساهماً آخر له حق حضور الإجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي البنك وإرسال خطاب التوكيل قبل موعد انعقاد الإجتماع بيومين على الأقل إلى إدارة شؤون المساهمين على العنوان أدناه : البنك السعودي الهولندي  الإدارة العامة - ص ب 1467 الرياض 11431  عناية مدير شؤون المساهمين . وللمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على إدارة شؤون المساهمين على الهواتف 4067888 / 4010288 تحويلة 530 / 503/ 542