إعلانات الشركات ليوم السبت 2008-03-22

[عثمان الثمالي]

تعلن (سبيماكو الدوائية) عن عدم إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة2008-03-22 08:32:45 1429-03-14 نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ليوم الخميس 12/3/1429هـ الموافق 20/3/2008م ، فعليه فإن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية القادم ، علما بأنه سيتم الدعوة لعقد الاجتماع الثاني بعد التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتحديد موعد ذلك الاجتماع . والله ولي التوفيق .،،،

[عثمان الثمالي]

تدعو شركة اسمنت اليمامة السعودية المحدودة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والأربعين (اعلان تذكيري)



ة (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=3020&tabOrder=5)2008-03-22 08:34:48 1429-03-14 يسر مجلس الإدارة أن يدعو حضرات المساهمين الذين يملكون عشرين سهمًًا فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العادية الثانية والأربعين لمساهمي الشركة والمقرر عقده بفندق شيراتون الرياض - بالرياض عقب صـلاة العشاء يوم السبت 14 ربيع الأول 1429هـ الموافق 22 مارس 2008م وذلك للنظر في الآتي : أولاً : الموافقة على ماورد في تقرير مجلس الإدارة .ثانياً: المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية فى 31/12/2007م وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في نفس التاريخ . ثالثآ: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2007م حتى تاريخ إنعقاد الجمعية. رابعا: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2007م بواقع 3 (ريال) للسهم الواحد بما يعادل 30% من رأس المـال على أن تكـون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة فى نهاية تـداول يوم إنعقاد الجمعية . خامساً : الموافقة على اختيار المحاسب القانوني للشركة والمرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2008م ، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه أو إختيار غيره . وطبقاً للمادة 36 من النظام الأساسي للشركة يكون الحق في حضور الجمعية العادية للسادة المساهمين الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه كتابة لحضور الجمعية مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، وعلى الأخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) إحضار اثبات الهوية ومايثبت ملكية الأسهم تمشياً بتعميم وزارة التجارة رقم 222/81/9/4380 وتاريخ 6/11/1421هـ . علماً بأنه لن تنعقد الجمعية الا بعد إكتمال النصاب القانوني وهو مايعادل 50 % من عدد الاسهم. والله ولي التوفيق ، مجلس الإدارة أنا المساهم / ........................................... (الاسم رباعياً / أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري) الموقع أدناه ، بموجب ( ) رقم ( ) وتاريخ / / 14هـ وبصفتي أحد مساهمي شركة أسمنت اليمامة السعودية والمالك لعدد ( ) سهــم قد وكلت المســاهم .................................................. ......... السجل المدني رقم .................................................. ......(الاسم رباعياً ) (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والأربعين والمقرر عقده في يوم السبت 14 ربيع الأول 1429هـ الموافق 22 مارس 2008م والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لاجراءات الاجتماع. كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع.الاسم / التصديق حرر في / / التوقيع / الصفة /

[عثمان الثمالي]

تدعو شركة الأسمنت السعودية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامه غير العادية (اعلان تذكيري)



2008-03-22 08:39:22 1429-03-14 يتشرف مجلس الإدارة بدعوة حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر من أسهم شركة الإسمنت السعودية لحضور اجتماع الجمعيـة العامة غير العادية للشركة والتي ستنعقد بمشيئة الله عند اكتمال النصاب البالغ 50% من رأس المال فـي تمام الساعة الرابعه مـن بعـد صلاة عصر يـوم الأحد 15 ربيع الأول 1429هـ الموافق 23 مارس 2008م في فندق القصيبي بالخبر وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :أولا :الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة ثانياً : التصديق على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007م ثالثاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة السابقة رابعاً : الموافقـة على اقتـراح مجلـس الإدارة بشأن توزيـع الأرباح لعام 2007 بنسبة 50% من رأس المال المدفـوع أي بواقـع 5 ريـال لكل سـهم على ان تكون احقية صرف هذه الأرباح لمالكي الأسهم في الشركه كما في نهايه تداول يوم انعقاد الجمعيه خامساً الموافقه على قرار مجلس الأدارة بتعيين الشيخ سامي علي عبداللة الجفالي عضواً جديداً في المجلس الحالي بدلاً من العضو المستقيل الشيخ حاتم علي عبداللة الجفالي والذي تنتهي مدة عضويته بتاريخ 31/12/2009 سادساًَ : تعديل مواد النظام الأساسي للشركة رقم (1ُُ) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (12) (13) (15) (16) (17) (18) (19) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (30) (31) (32) (41) (42) (44) (45) (46) (47) (49) (50) (51) (52) (53) سابعاً: الموافقة على لائحة نظام ومهام ومسؤليات لجنة المراجعة ثامناً: : الموافقـة على اختيار مراقبي حسابات الشركة من بين المرشـحين من قبل لجنة المراجعة, لمراجعة القوائـم الماليـة للشركة للعام المالي 2008م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديـد أتعابهـم أو اختيار غيرهـم. وبإمكان المساهم الـذي يرغـب في توكيل غيره من المساهميـن الذيـن لهم حق حضور الجمعية العامـة أن يوكل عنـه مساهمـاً أخـر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها مع وجوب إرسال التوكيلات الأصلية مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك السعودية التي يوجد بها حساب للمساهم أو جهة العمل أو إحدى الجهات الحكومية المختصة إلى المركز الرئيسي للشركة بالدمام قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل على أن يراعي كل مساهم يرغب الحضور إحضار البطاقة الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم . والله الموفق .

[عثمان الثمالي]

سبكيم تعلن صرف مبالغ الأسهم الإضافية للمساهمين الذين لم يمارسوا حق الأولوية



ة (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=2310&tabOrder=5)2008-03-22 08:40:07 1429-03-14 أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات"سبكيم" فيما يخص آلية تعويض المساهمين الذين لم يمارسوا حق الأولوية في الإكتتاب كلياً أو جزئياً والتي تطبق للمرة الأولى وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية، أن صافي قيمة المبالغ الزائدة عن سعر الطرح نتيجة للإكتتاب في الأسهم الإضافية قد بلغت 118,250,835ريال والتي تمثل 8,783,067 سهماً ، أو ما نسبته 6,6% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب. وحيث تم البدء يوم الأربعاء 19 مارس 2008م صرف تلك المبالغ للمساهمين المستحقين الذين لم يمارسوا حق الأولوية ، حيث حصل كل مساهم مستحق على ما يقارب الـ 13,46ريال لكل سهم لم يكتتب به. علماً بأن جميع المبالغ تم إيداعها مباشرة في حسابات المساهمين المستحقين.

[عثمان الثمالي]

العقارية " تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون.



ة (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=4020&tabOrder=5)2008-03-22 09:20:31 1429-03-14 يسر مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية , دعوة مساهمي الشركة الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لاجتماع الجمعية العمومية العادية في دورتها الثلاثين والتي ستعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين 15 ربيع الآخر 1429هـ, الموافـق 21 أبريل 2008م - في مقر إدارة الشركة ( مركز العقارية التجاري الثاني بالعليا  الدور السابع  بالرياض) , وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية :1 - الموافقـة على ما جـاء بتقـرير مجلس الإدارة 2 - التصديق على القوائم المالية للسنة المنتهية كما هي في 31 ديسمبر 2007م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في نفس التاريخ 3 - الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بنسبة 10 % من رأس المال وبواقع (1 ) ريال ، للسهم على أن تكـون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة فى نهاية تـداول يوم إنعقاد الجمعية 4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس السنة 5  الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2008م والبيانات المالية الربع سنوية ، علماً بأنه لن تنعقد الجمعية الا بعد إكتمال النصاب القانوني وهو مايعادل 50 % من عدد الاسهم . وترجو الشركة من المساهمين الراغبين في توكيل غيرهم ممن لهم حق حضور الجمعية إرسال التوكيلات إلى مكتب الشركة بالرياض قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام عمل , على أن تكون هذه التوكيلات مصدقة من إحدى الغرف التجارية أو البنوك أو جهة العمل , وأن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصـادرة لمساهم واحد عن 5% من رأس مال الشركة مالم يكن التوكيل صادراً من مســاهم واحد وأفــراد أسرته , مع العلم أنه لا يجوز للمساهم توكيل أعضاء مجلس الإدارة أو مساهم آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت نيابة عنه مع مراعاة نموذج التوكيل الذي سيتم نشره في الصحف .

[عثمان الثمالي]

النقل الجماعي تدعم أسطولها بـ 300 حافلة مرسيدس ترافيجو جديدة



2008-03-22 09:38:42 1429-03-14 قامت الشركة السعودية للنقل الجماعي ضمن خططها المستمرة لتحديث أسطولها من الحافلات باستكمال مباحثاتها مع شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه لتعزيز أسطولها بعدد إضافي من الحافلات من طراز مرسيدس ترافيجو ليصبح إجمالي عدد الحافلات التي سيتم توريدها 300 حافلة وبقيمة إجمالية قدرها 365.753.250 مليون ريال تشمل عدة موديلات 2008 ، 2009 ، 2010م وذلك امتداداً للعقد الذي سبق توقيعه لشراء 150 حافلة في شهر ديسمبر 2007م .

[عثمان الثمالي]

تدعو شركة تبوك الزراعية مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث والعشرون



2008-03-22 09:43:49 1429-03-14 يسـر مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية ( تبوك الزراعية ) بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والعشرون والمقرر انعقاده بمشيئة الله يوم الأحد 15 ربيع الأول 1429هـ الموافق 23 مارس 2008م وذلك بفندق صحاري تبوك بمدينـة تبوك الساعة الحادية عشر صباحاً. وذلك لمناقشة المواضيع التالية : 1) الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2007م. 2) مناقشة القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2007م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في نفس التاريخ والمقدمة من مراقب حسابات الشركة مكتب أسامة الخريجـي محاسبون ومراجعون قانونيون والمصادقة عليهـا. 3) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 10% من رأس المال بواقع ريال واحد للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلـين في سجلات الشركة والشركة السعودية لتسجيل الأسهم بانتهاء فترة التداول ليوم السبت 14 ربيع الأول 1429هـ الموافق 22 مارس 2008م، وموافقة الجمعية على مقترح توزيع الأرباح. 4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئولية إدارة الشركة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2007م. 5) اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2008م والبيانات الربع سنويـة وتحديد أتعابـه أو اختيـار غـيره حسب المادة رقم (26) من النظام الأساسي للشركة. 6 ) طلب الموافقة على استقالة عضو المجلس المهندس / واصل حامد الحربي وتعيين الدكتور / محمد نجيب خضر خلفا له.7) طلب اعتماد قواعد اختيار أعضاء لجنة للترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم. وبهذه المناسبة فإن تبوك الزراعية تهيب بالسادة المساهمين الذين لم يستلموا مستحقاتهم لدى تبوك الزراعية بما في ذلك أرباح السنوات السابقة بسبب عدم توفر عناوين واضحة لهم بسجلات تبوك الزراعية سرعة تحديث عناوينهم. و لكل مساهم حائز على 20 سهما حق حضور اجتماع الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه مساهما من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفيها في حضور اجتماع الجمعية العمومية, وعلى الأخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) إحضار بطاقتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم تمشياً بتعميم وزارة التجارة رقم 222/81/9/4380 وتاريخ 6/11/1421هـ علماً بان النصاب القانوني للاجتماع هي 50% من إجمالي الأسهم.

[عثمان الثمالي]

تنوه شركة تبوك الزراعية حول اقتراح الارباح الموزعة


2008-03-22 10:43:53 1429-03-14 تنوّه شركة تبوك الزراعية مساهميها الكرام بان مجلس الادارة اقترح توزيع 5% من رأس المال بواقع نصف ريال للسهم وليس 10% كما ذكر في الإعلان السابق على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلـين في سجلات الشركة ومركز الإيداع بانتهاء فترة التداول ليوم السبت 14 ربيع الأول 1429هـ الموافق 22 مارس 2008م

[عثمان الثمالي]

تدعو شركة دار الأركان مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى


2008-03-22 15:36:13 1429-03-14 يسر مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري دعوة مساهميها الذين يملكون 20 سهماً فأكثر حضور اجتماع الجمعية العامة غير العاديه الأولى والمزمع عقدها مساء يوم السبت 13 ربيع الآخر 1429هـ الموافق 19 أبريل 2008م وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً بقاعة المملكة بفندق الفورسيزون بالرياض وذلك للتداول والتقرير في الآتي: 1)زيادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وذلك بتعيين عضوين جديدين ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة بعد الزيادة (11) عضوا وذلك عن الفترة المتبقية لأعضاء مجلس الإدارة. 2)تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساسي بعدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. 3)المصادقة على قرار مجلس الإدارة رقم (3) لعام2007م والصادر بتاريخ 21/12/1427هـ الموافق 11/1/2007م القاضي بإلغاء المكافأة الممنوحة لأعضاء المجلس والمحددة بواقع (150,000 ريال) مائه وخمسون ألف ريال بالإضافة إلى (10%) من صافي الأرباح علما بان أعضاء مجلس الإدارة لم يسبق لهم صرف هذه النسبة المقررة من المكافأة طيلة الأعوام المالية السابقه. 4)اعتماد توصية لجنة الترشيحات والمكافآت لتكون المكافأة بواقع (200,000 ريال) مئتين ألف ريال سنويا لكل عضو بالإضافة إلى بدل حضور مبلغ وقدر (3,000 ريال) ثلاثة آلاف ريال عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات مجلس الإدارة أو اجتماعات لجان العمل المتخصصة. 5)تعديل بعض مواد وبنود النظام الأساسي للشركة تبعا للقرارات أعلاه. ويجوز للمساهم أن يوكل مساهما آخر ممن لهم حق حضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة للحضور والتصويت بموجب وكالة خطيه معتمده علما بأن النصاب اللازم لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس المال.

[عثمان الثمالي]

تدعو الشركة الكيميائية السعودية مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري)


2008-03-22 15:38:17 1429-03-14 يسرمجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الأحد 15/3/1429هـ الموافق 23/3/2008م بمقر الإدارة العامة للشركة الكيميائية بالملز بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :- 1. الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة لعام 2007م . 2. المصادقة على الميزانية العمومية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007م وقائمة الدخل عن نفس الفترة وتقرير مراجع الحسابات . 3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م . 4. الموافقة على تحويل (مبلغ 20 مليون ريال) عشرون مليون ريال من الأرباح ليضاف إلى الإحتياطي العام للشركة لمواجهة أية تأثيرات سلبية مستقبلاً . 5. الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008م والقوائم المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه 6. الموافقة على تعيين الأستاذ/ محمد عمر السنوسي عضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل الأمير / سعود بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود . علماً بأن لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها. وعلى المساهمين الراغبين في الحضور (أصالة أو نيابة) تسجيل أسماؤهم بسجل الحضور حيث سيبدأ التسجيل عند الساعة الرابعة بعد العصر . وعليهم إحضار بطاقة الهوية ، إضافة إلى أصل أو صور شهادات الأسهم أو الإشعارات والتوكيل في حالة الوكالة عن غيرهم وذلك لتسهيل عمليات التسجيل . علماً بأنه لا يقبل التوكيل غير المصدق ، كما يجب أن يصل أصل التوكيل إلى الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل على العنوان التالي : الرياض 11461 ص . ب 2665 هاتف 4767432 " مجلس الإدارة " . ولا تقبل الصورة أو الفاكس ، وأن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته . ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحرص على حضور هذه الجمعية أو توكيل غيرهم من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وفقاً للضوابط المنظمة للتوكيل في حضور جمعيات المساهمين الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (294) وتاريخ 13/2/1422هـ . علماً بأن النصاب القانوني للجمعية هو 50% من رأس مال الشركة.

[عثمان الثمالي]

تدعو شركة دار الأركان مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة



2008-03-22 15:36:34 1429-03-14 يسر مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري دعوة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهماً فأكثر حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والمزمع عقدها مساء يوم السبت 13 ربيع الآخر 1429هـ الموافق 19 أبريل 2008 م وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بقاعة المملكة بفندق الفورسيزون بالرياض لمناقشة جدول الأعمال التالي: 1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2007م. 2)الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2007م. 3)المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2007م. 4)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2007م. 5)الموافقة على اختيار مراقبين لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من 01/01/2008م وتنتهي في 31/12/2008م. 6)المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام 2007م بواقع 3 ريال عن كل سهم وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة علما بان أحقية الأرباح سوف تكون لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية. ويجوز للمساهم أن يوكل مساهما آخر ممن لهم حق حضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة للحضور والتصويت بموجب وكاله خطيه معتمدة علما بان النصاب اللازم لانعقاد الجمعية هو50% من رأس المال.

[عثمان الثمالي]

البنك السعودي الفرنسي يدعو مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اعلان تذكيري)


2008-03-22 15:37:01 1429-03-14 يسر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الأحد 22/3/1429هـ الموافـق (30/3/2008م) بالدور الثامن بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بشارع المعذر بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :- 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2007م. 2) التصديق على الميزانية العامة للبنك كما في 31/12/2007م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية. 3) الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2007م. 4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2007م بمقدار نصف ريال للسهــم الواحد لحملة أسهم البنك المسجلين بسجلات مساهمي البنك كما في نهاية تداول يوم الأحد 22/3/1429هـ الموافـق (30/3/2008م) وبعد إقرارها مـن قبل الجمعية العامة غير العادية ، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول مـن السنـة وقــدره 1.25 ريال (ريال واحد وخمسة وعشرون هلله) للسهم بحيـث يصبـح إجمالي ما وزع وما يقتـرح توزيعه (1.75 ريال) (ريال واحد وخمسة وسبعون هلله) آي بنسبة 17.5% من القيمة الاسمية للسهم عن العام المالي المنتهي في 31/12/2007م.. 5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2007م. 6) الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعـة الداخلية لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008م والبيانات ربع السنوية وتحديد أتعابهم. 7) تعديل الفقرة (أ) من المادة (9) من النظام الأساسي والمتعلقة بـ "إصدار الأسهم بأكبر من قيمتها الاسمية  الأسهم المملوكة لأكثر من شخص لتكون:- (أ) القيمة الاسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات سعودية. ولا يجوز إصدار أسهم بأقل من قيمتها الاسمية ، ولكن يجوز إصدارها بأعلى من قيمتها الاسمية . وفي الحالة الأخيرة يضاف ما يزيد على القيمة الاسمية إلى الاحتياطي النظامي ولو بلغ حده الأقصى المقرر. 8) حذف عبارتين من المادة (10) فقرة (أ) من النظام الأساسي والمتعلقة بـ غير أن الأسهم المملوكة لمواطنين سعوديين لا يجـوز التصرف فيها إلى غير السعوديين" و كذلك الفقرة المتعلقة بـ "ويؤشر على شهادات هذه الأسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها". 9) حذف الفقرة (7) من المادة (18) من النظام الأساسي والمتعلقة بـ (انتهاء العضوية في مجلس الإدارة ) والتي تنص على انتهاء العضوية بالمجلس إذا بلغ العضو سن الثامنة والستين في السنة التي تعقد فيها الجمعية العامة. 10) تعديل كامل المادة (21) من النظام الأساسي والمتعلقة بمكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لتكون كالتالي:- " يتم تحديد وتعديل مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة التنفيذية وبدلات حضور الاجتماعات بناءاً على توجيهات الجهات الرسمية المختصة".

[عثمان الثمالي]

لبنك السعودي الفرنسي يدعو مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (تتمه) (اعلان تذكيري)


2008-03-22 15:37:19 1429-03-14 واستكمالاً لدعوة مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي لمساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الأحد 22/3/1429هـ الموافـق (30/3/2008م) بالدور الثامن بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بشارع المعذر بمدينة الرياض نحيطكم علماً بأنه يحق لكل مساهم (أيا كان عدد أسهمه) حق حضور الاجتماع وله الحق فـي أن ينيب عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك بموجب وكالة خطيه مصدق عليها من جهـة معترف بها :- أ - الغرفة التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها وكذلك الحال إذا كـان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية . ب - البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك المصدق .ج - الجهة التي يعمل بها المساهم الراغب في التوكيل. د - إحدى الجهات الحكومية المختصة. على أن تسلم الوكالات للإدارة العامة بالبنك - امين سر مجلس الإدارة - أو إرسالها على فاكس 4037261 قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع. ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحا إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون 50% من رأس المال على الأقل طبقا للمادة (32) من النظام الأساسي للبنك. وعلى المساهم الراغب في حضور الاجتماع أن يصطحب معه ما يثبت ملكية الأسهم (وبموكليه إن وجد) وكذلك بطاقة الهوية. كما يرجى من مساهمي البنك الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل ، علماً بأن أحقية الأرباح المتبقية لملاك الأسهم المقيدين بسجلات البنك في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها في يوم الأحد 22/3/1429هـ الموافـق (30/3/2008م). بالإضافة إلى حـق حضور الجمعية . وحسب تعليمات هيئة السوق المالية ، وتماشياً مع ما ورد في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ، وحيث تم نقل سجل المساهمين إلى مركز إيداع الأوراق المالية التابع ، فإن البنك السعودي الفرنسي يهيب بمساهميه الكرام سرعة تزويد مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بمدينة الرياض أو المركز الرئيسي للبنك السعودي الفرنسي أو احد فروعه بالآتي :- (1) شهادات أسهم البنك السعودي الفرنسي التي بحوزة. (2) رقم المحفظة الاستثمارية المفتوحة باسم المساهم لدى البنك السعودي الفرنسي أو احد البنوك المحلية. (3) رقم الحساب (المربوط بالمحفظة).(4) اسم البنك واسم الفرع التابعة له المحفظة .(5) صورة من بطاقة الأحوال المدنية أو دفتر العائلة مصادق عليها من قبل البنك. وذلك لإيداع كامل رصيد أسهمكم من أسهم البنك السعودي الفرنسي بسجل مساهمي البنك بمركز الإيداع الأوراق المالية (تداول) داخل المحفظة الاستثمارية التابعة لكم. أما مساهمي البنك السعودي الفرنسي ممن ليس لديهم محافظ استثمارية فنأمل منهم التفضل بالإسراع إلى اقرب فرع من فروع البنك السعودي الفرنسي أو المركز الرئيسي للبنك أو احد البنوك المحلية لفتح محفظة استثمارية

[عثمان الثمالي]

تدعو شركة الأحساء للتنمية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة عشرة(الاجتماع الثاني)


2008-03-22 15:37:49 1429-03-14 يسر مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة عشرة المقرر عقدها بفندق الأحساء انتركونتنتنال بالأحساء في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس26/03/1429هـ الموافق 03/04/2008م (حسب تقويم أم القرى) للنظر في جدول الأعمال التالي: (1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2007م. (2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007م. (3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م. (4) الموافقة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بشأن صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م. (5) الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الموحدة للعام المالي 2008م والقوائم المالية الأولية الربع سنوية وتحديد أتعابه. علماً بان النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو بمن حضر ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحرص على حضور هذا الاجتماع أو توكيل غيرهم من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابهم، وفقا للضوابط المنظمة للتوكيل في حضور جمعيات المساهمين الصادر بقرار معالي وزير التجارة رقم 294 تاريخ 13/02/1422هـ

[عثمان الثمالي]

يدعو بنك الجزيرة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال البنك

2008-03-22 15:51:29 1429-03-14 يسر مجلس إدارة بنك الجزيرة ، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثانيــة والأربعون) المقرر عقده الساعــة السابعة والنصف مساء يوم الأربعاء 10/04 1429هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 16/04/2008م في فندق هيلتون بمدينة جدة وذلك للنظر في المواضيع التالية المطروحة على جدول أعمال اجتماع الجمعية: (أولا) : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين عن أداء البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007م . (ثانياً) : الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2007م. (ثالثا) : المصادقة على الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2007م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ . (رابعاً) : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للبنك من 01/01/2007م حتى 31/12/2007م . (خامساً) : الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للبنك للعام المالي 2008م . وإقرار أتعابهم المقترحة. (سادساً) : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ربح وقدره 0.50 (نصف ريال) صافي للسهم الواحد مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون في مركز إيداع الأوراق المالية "تداول" كمالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 10/04/1429هـ الموافق 16/04/2008م . وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على ذلك - سيتم توزيع الأرباح على السادة المساهمين اعتباراً من تاريخ 29/04/2008م . (سابعاً) : الموافقة على زيادة رأسمال البنك من 2250 مليون ريال (225 مليون سهم) إلى 3000 مليون ريال (300 مليون سهم) بزيادة 750 مليون ريال (75 مليون سهم) بنسبة زيادة (33.33%) وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل ثلاثة أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في مركز إيداع الأوراق المالية "تداول" بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في تاريخ 10/04/1429هـ الموافق 16/04/2008م. وأن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 750 مليون ريال من الأرباح المبقاة (حسب موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية)0 (ثامناً) : الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة برأس المال لتصبح بعد الزيادة كالتالي: " رأسمال الشركة 3000000000 ريال (ثلاثة آلاف مليون ريال سعودي) مقسم إلى 300000000 سهم (ثلاثمائة مليون سهم) عادي ونقدي قيمة السهم الواحد (10) عشرة ريالات سعودية . (تاسعاً) : الموافقة على قواعد اختيار اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومهام اللجنة حسب المادة الخامسة عشر الصادرة عن هيئة السوق المالية ووفقاً لتوصية مجلس الإدارة.

[عثمان الثمالي]

يدعو بنك الجزيرة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال البنك (تتمه)



ة (http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=1020&tabOrder=5)2008-03-22 15:52:04 1429-03-14 وبموجب المادة (28) من النظام الأساسي للبنك يحق لكل مساهم يمتلك 20 سهماً عشرون سهماً فأكثر من أسهم البنك حضور اجتماع الجمعية العامة . وبموجب المادة (35) من النظام الأساسي للبنك فإن النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية هو (حضور مساهمين أصالة ووكالة) يمثلون على الأقل نصف رأسمال البنك البالغ 2250 مليون ريال وعدد أسهمه 225 مليـون سهم (القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات) . وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول يؤجل إلى الاجتماع الثاني ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين (أصالة ووكالة) يمثلون ربع رأس المال على الأقل)