عثمان الثمالي
04-17-2008, 06:31 AM
حامد عمر العطاس - جدة
عقد بنك الجزيرة أمس جمعيته العامة غير العادية (الثانية والأربعون) برئاسة طه بن عبدالله القويز, رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية, في فندق هيلتون بمدينة جدة بحضور الاعضاء محمد العبدالله العنقري وخالد بن عمر البلطان والمهندس عبدالمجيد السلطان وخليفة بن عبداللطيف الملحم ومشاري ابراهيم المشاري ومحمد بن عبدالله المدبل كممثل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومندوب وزارة التجارة ومراقبي حسابات الشركة وعدد من المساهمين.
أصدرت الجمعية القرارات التالية: - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين عن أداء البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007م. - الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2007م. - المصادقة على الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2007م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ. - ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج ادارتهم للبنك من 01/01/2007م حتى 31/12/2007م. - الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات حتى بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة, لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للبنك للعام المالي 2008م وإقرار أتعابهم المقترحة. - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ربح وقدره 0.50 (نصف ريال) صافي للسهم الواحد مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون في مركز إيداع الأوراق المالية “تداول” كمالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ10/04/1429هـ الموافق 16/04/2008م, وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على ذلك سيتم توزيع الارباح على السادة المساهمين اعتباراً من تاريخ 29/04/2008م. - الموافقة على زيادة رأسمال البنك من 2.250 مليون ريال (225 مليون سهم) الى 3.000 مليون ريال (300 مليون سهم) بزيادة 750 مليون ريال (75 مليون سهم) بنسبة زيادة (33.33%) وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل ثلاثة اسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في مركز إيداع الأوراق المالية “تداول” بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في تاريخ 10/4/1429هـ الموافق 16/04/2008م. وان يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 750 مليون ريال من الارباح المبقاة (حسب موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية).
* الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الاساسي للبنك المتعلقة برأس المال لتصبح بعد الزيادة كالتالي:
“رأسمال الشركة (ثلاثة آلاف مليون ريال سعودي) مقسم إلى ثلاثمائة مليون سهم) عادي ونقدي قيمة السهم الواحد (10) ريالات سعودية”. - الموافقة على قواعد اختيار اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومهام اللجنة حسب المادة الخامسة عشرة الصادرة عن هيئة السوق المالية ووفقاً لتوصية مجلس الادارة.
عقد بنك الجزيرة أمس جمعيته العامة غير العادية (الثانية والأربعون) برئاسة طه بن عبدالله القويز, رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية, في فندق هيلتون بمدينة جدة بحضور الاعضاء محمد العبدالله العنقري وخالد بن عمر البلطان والمهندس عبدالمجيد السلطان وخليفة بن عبداللطيف الملحم ومشاري ابراهيم المشاري ومحمد بن عبدالله المدبل كممثل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومندوب وزارة التجارة ومراقبي حسابات الشركة وعدد من المساهمين.
أصدرت الجمعية القرارات التالية: - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين عن أداء البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007م. - الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2007م. - المصادقة على الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2007م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ. - ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج ادارتهم للبنك من 01/01/2007م حتى 31/12/2007م. - الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات حتى بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة, لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للبنك للعام المالي 2008م وإقرار أتعابهم المقترحة. - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ربح وقدره 0.50 (نصف ريال) صافي للسهم الواحد مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون في مركز إيداع الأوراق المالية “تداول” كمالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ10/04/1429هـ الموافق 16/04/2008م, وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على ذلك سيتم توزيع الارباح على السادة المساهمين اعتباراً من تاريخ 29/04/2008م. - الموافقة على زيادة رأسمال البنك من 2.250 مليون ريال (225 مليون سهم) الى 3.000 مليون ريال (300 مليون سهم) بزيادة 750 مليون ريال (75 مليون سهم) بنسبة زيادة (33.33%) وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل ثلاثة اسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في مركز إيداع الأوراق المالية “تداول” بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في تاريخ 10/4/1429هـ الموافق 16/04/2008م. وان يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 750 مليون ريال من الارباح المبقاة (حسب موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية).
* الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الاساسي للبنك المتعلقة برأس المال لتصبح بعد الزيادة كالتالي:
“رأسمال الشركة (ثلاثة آلاف مليون ريال سعودي) مقسم إلى ثلاثمائة مليون سهم) عادي ونقدي قيمة السهم الواحد (10) ريالات سعودية”. - الموافقة على قواعد اختيار اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومهام اللجنة حسب المادة الخامسة عشرة الصادرة عن هيئة السوق المالية ووفقاً لتوصية مجلس الادارة.