|
رد : أخبار الســــــــــــــوق
تدعو شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق مساهميها الكرام لحضور الإجتماع الثاني للجمعية العامة العادية الثالث والعشرين .. 16/09/2007 - 16:03 يسر مجلس إدارة الشركة أن يعلن للمساهمين الكرام بأنه نظراً لعدم إكتمال نصاب إجتماع الجمعية العامة العادية الذي كان من المقرر عقده مساء يوم الأحد 27/08/1428هـ الموافق 09/09/2007م فإنه تقرر توجيه الدعوة للمساهمين الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور الإجتماع الثاني الساعة العاشرة والنصف مساء الأربعاء 26/09/2007م الموافـــــــــــق 14/09/1428هـ وذلك بمقر إدارة الشركة بجدة الدور السادس مبنى تهامة شارع الأندلس للنظر في جدول الأعمال : أولاً :الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2007م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية من 01/04/2006م وحتى 31/03/2007م .ثانياً :إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة التي بدأت في 01/04/2006م وإنتهت في 31/03/2007م .ثالثاًً :الموافقة على إختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الذي بدأ في 01/04/2007م وينتهي في 31/03/2008م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .رابعاً :الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المسـاهمين بواقـع ( 0.75 ) هللة وبنسبة ( 7.5% ) من رأس المال وتكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة يوم إنعقاد الجمعية علماً بأن الإجتماع يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للمادة (29) من النظام الأساسي للشركة ، وترجو الشركة من المساهمين الراغبين في توكيل غيرهم ممن لهم حق حضور الجمعية إرسال التوكيلات إلى مكتب الشركـة بجدة قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل فاكس رقم 6519990-02 - على أن تكون هذه التوكيلات مصدقة من إحدى الغرف التجارية أو البنوك أو جهة العمل وأن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن 5% من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم واحد وأفراد أسرته ، مع العلم أنه لا يجوز للمساهم توكيل أعضاء مجلس الإدارة أو مساهم آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت نيابة عنه والله الموفق |
رد : أخبار الســــــــــــــوق
تدعو شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق مساهميها الكرام لحضور الإجتماع الثاني للجمعية العامة غير العاديـة .. 16/09/2007 - 16:04 يسر مجلس إدارة الشركة أن يعلن للمساهمين الكرام بأنه نظراً لعدم إكتمال نصاب إجتماع الجمعية العامة غيرالعادية الذي كان من المقرر عقده مساء يوم الأحد 27/08/1428هـ الموافق 09/09/2007م فإنه تقرر توجيه الدعوة للمساهمين الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور الإجتماع الثاني الساعة الحادية عشرة مساء الأربعاء 26/09/2007م الموافـــــــــــق 14/09/1428هـ وذلك بمقر إدارة الشركة بجدة الدور السادس مبنى تهامة شارع الأندلس للنظر في جدول الأعمال : : تعديل الفقرة رقم (5) من المادة (3) والتي تخص التوسع والبيع في الأدوات المكتبية واللوازم المكتبية وخلافه .. إضافة الفقرة التاسعة الجديدة إلى المادة (3) لأغراض الشركة التي تنص على : شراء الأراضي لإقامة مبان عليها وإستثمار هذه المباني لصالح الشركة .. تعديل المادة (4) بحيث تجيز للشركة التملك والدمج والشراء في الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها .. تعديل المادة (15) يجوز إعادة تعيين مجلس الإدارة لمدة مماثلة .. تعديل الفقرة (أ) من المادة (18) والتي تخص التوسع في سلطات المجلس .. علماً بأن الإجتماع يكون صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل طبقاً للمادة (30) من النظام الأساسي للشركة .. والله الموفق .. |
| الساعة الآن 03:18 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by