منتديات بلاد ثمالة - بدء اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية للشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية

أرقام 28/04/2008

بدء اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية للشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية في فندق الرياض ماريوت اليوم الاثنين 22/04/1429هـ الموافق 28/04/2008م ، حيث سيتم خلال الإجتماع النظر في جدول الأعمال التالي :

أولاً : الجمعية العامة العادية :

1) التصديق على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة .

2) اعتماد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي 2007م .

3) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2007م بواقع (1) ريال للسهم الواحد وبنسبة (10%) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية.

4) الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه .

ثانياً : الجمعية العامة غير العادية :

الموافقة على تعديلات المواد أرقام (35.26.17.15 ) من النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة بقرار هيئة السوق المالية رقم 1-212-2006 وتاريخ 21/10/1427هـ .

ويجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً أخر ممن لهم حق حضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة للحضور والتصويت بموجب وكالة خطية معتمدة ، علماً بأن النصاب اللازم لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس المال .