منتديات بلاد ثمالة - تدعو شركة فيبكو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة عشرة ( للمرة الثانية ) .

2008-02-03 15:46:52 نظراً لعدم اكتمال النصاب في الاجتماع السابق بتاريخ 20 / 1 / 1429 هـ الموافق 29 / 1 / 2008 تعلن شركة تصنيع مواد التعبئة و التغليف ( فيبكو ) لمساهميها الكرام عن موعد حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة عشرة ( للمرة الثانية ) و الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى الساعة ( 4 ) من عصر يوم الاربعاء بتاريخ 28 / 1 / 1429هـ الموافق 6 / 2 / 2008م في مقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض ، وتحث السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهماً فأكثر حضور الاجتماع كما سيكون جدول الاعمال كالتالي : 1 ـ المصادقة على ماجاء بتقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م . 2 ـ المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007 م . 3 ـ الموافقة على توزيع الارباح طبقا لاقتراح مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في31/12/2007م بنسبة 5 % من رأس المال اي بواقع ( 0.50 ) خمسون هللة ( نصف ريال ) للسهم الواحد و ستكون أحقية توزيع الارباح للسادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية السادسة عشر. 4 ـ ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007 م . 5 ـ الموافقة على اختيار مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ومجلس الادارة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008 م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه . 6 ـ الموافقة على تعيين الأستاذ / عباس توفيق البراهيم عضوا في مجلس الادارة بديلاً للعضو المستقيل الاستاذ/ عبدالمحسن بن ابراهيم السلطان. 7ـ الموافقة على ترشيح عضو في لجنة المراجعة الداخلية من خارج مجلس الادارة. -و سيعتبر الاجتماع صحيحاً اياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه. متمنين للجميع التوفيق.