منتديات بلاد ثمالة - 27 قاضيا ينهون دورة في برنامج غسل الأموال

الرياض: الوطن

أنهى 27 قاضيا في وزارة العدل، وديوان المظالم دورة في برنامج غسيل الأموال، والجرائم الاقتصادية، نظمها المعهد المصرفي.
وأوضحت مؤسسة النقد في بيان صدر أمس أن مواضيع الدورة بحثت تعريف غسل الأموال، ومراحل وأساليب غسل الأموال، والجهود المحلية والدولية، والمتطلبات الدولية، والجرائم الإلكترونية، وجرائم الاحتيال، وتزييف العملات، وتوظيف الأموال غير النظامي، والمساهمات العقارية غير النظامية.
وأشار البيان إلى أن المؤسسة تقوم وبصفة دورية بتطوير وتحديث البرنامج بما يتواءم مع متطلبات واحتياجات المتدربين.