منتديات بلاد ثمالة - انعقاد الجمعية العمومية العادية والغير عادية للشركة السعودية للطباعة والتغليف

والموافقة على جميع بنود جدول الأعمال

أرقام 25/03/2008

انعقدت الجمعية العمومية العادية والغير عادية للشركة السعودية للطباعة والتغليف مساء اليوم الثلاثاء الموافق 25/3/2008م،وتمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال وهي :

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2007م .
2.الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 31/21/2007م .
3.الموافقة على توزيع أرباح بمبلغ (60 مليون ريال) عن أرباح النصف الثاني من عام 2007م بما يعادل (10%) من رأس المال، بواقع (1 ريال) للسهم الواحد وذلك على المساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة .
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م.
5.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية والبيانات المالية ربع السنوية للشركة لعام 2008م وتحديد أتعابه.
6.الموافقة على تعديل المادة (18) الخاصة بمجلس الإدارة وذلك لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء الى تسعة أعضاء .
7.التصويت على انتخاب أربعة أعضاء جدد لعضوية مجلس الإدارة من بين الأعضاء المرشحين. ونؤكد على ضرورة اصطحاب كل مساهم لبطاقة الهوية إثباتاً.