[عثمان الثمالي]

تدعو شركة اسمنت ينبع مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة و العشرون تدعو شركة اسمنت ينبع مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة و العشرون تدعو شركة اسمنت ينبع مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة و العشرون تدعو شركة اسمنت ينبع مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة و العشرون تدعو شركة اسمنت ينبع مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة و العشرون

2008-02-04 1630 يسر مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة و العشرون التي ستعقد بمشيئة الله بعد صلاة مغرب يوم الثلاثاء 10 ربيع أول 1429 هـ الموافق 18 مارس 2008 م بمبنى الشركة الجديد حي البغدادية شارع حائل خلف مركز القافلة أمام مستشفى ابو زنادة بجدة للنظر في جدول الأعمال التالي : أولاً : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة . ثانيـا : التصديق على الميزانية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح و الخسائر عن العام المــالي المنتهي في 31 ديسمبر 2007 م . ثالثـا : الموافقة على صرف الأرباح المقترحة لعـام 2007 بواقع 5 ريال للسهم وبنسبة 50 % من رأس المال على أن تكـون أحـقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركـة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية . رابعـا : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة . خامسا : الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة المرشح لمراجعـة حسابات الشركة الختامية و البيانات المالية الربع سنوية لعـام 2008م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة و تحديد أتعابهم . سادسا :الموافقة على انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة من بين المتقدمين بترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة وذلك لحلول انتهاء دورة المجلس الحالي في 20 يونيو 2008م الموافق 16 جماد الثانية 1429 هـ. سابعا : الموافقة على قواعد اختيار لجنة الترشيحات و المكافآت . ثامنا : الموافقة على تحويل الرصيد المتبقي من الأرباح المستبقاة إلى احتياطي توسعات مستقبلية علما بان حق حضور الجمعية لمن يملك مائة سهم فأكثر كما انه لا يكون هذا الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% على الأقل من أسهم الشركة .