[عثمان الثمالي]

وحدة دولية: نظم مكافحة غسل الأموال في إيران قاصرة

- باريس ـ رويترز: - 22/02/1429هـ

حثت وحدة العمل المالي الدولية المختصة بمكافحة غسل الأموال الدول الأعضاء أمس، على تحذير المؤسسات المالية من مخاطر متصلة بإيران ولكنها رحبت بعرض إيران تعزيز الإجراءات الوقائية وحثتها على التحرك سريعا.

وكانت وحدة العمل المالي قد أعربت من قبل عن قلقها من عدم وجود نظام شامل في إيران للتصدي لغسل الأموال ومكافحة تمويل العمليات الإرهابية.

وقالت الوحدة "تؤكد وحدة العمل المالي دعوتها للدول الأعضاء وتحث كل لدوائر المختصة على أن تنصح مؤسساتها المالية بأخذ الخطر الناجم عن جوانب القصور في النظم الإيرانية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعين الاعتبار من أجل تعزيز عمليات الفحص الفني."

وأضافت تقول في بيان "منذ اجتماعها الموسع في تشرين الأول (أكتوبر) 2007 أجرت وحدة العمل المالي اتصالات مع إيران وهي ترحب بالالتزام الذي أخذته إيران على نفسها لتحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وتأخذ وحدة العمل المالي من باريس مقرا لها وتضم 34 دولة وقد أسستها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في عام 1989 لمكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية.