[عثمان الثمالي]

تدعو شركة أسمنت المنطقة الشرقية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون



2008-03-01 15:59:40

يتشرف مجلس الادارة بدعوة حضرات المساهمين الذين يمتلكون خمسة اسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون والمقرر عقدها فى الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاحد 22/3/1429هـ الموافق 30/3/2008م بمقر الشركة الرئيس بمبنى ابراج أسمنت الشرقية الواقع على طريق الملك فهد ( طريق الدمام الخبر السريع) وذلك للنظر فى: أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2007م. ثانياً: الموافقة على تقرير المحاسب القانونى عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2007م. ثالثا: التصديق على قائمة المركز المالى للشركة كما هى فى 31/12/2007م والقوائم المالية الاخرى عن السنة المالية المنتهية فى نفس التاريخ. رابعا: إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن الفترة السابقة. خامسا: الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة اعتبارا من 2/4/1429هـ الموافق 8/4/2008م بواقع (6) ريالات للسهم بنسبة (60٪) من القيمة الاسمية للسهم وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجل الشركة في 22/3/1429هـ الموافق 30/3/2008م.وسيتم إيداع الأرباح بحسابات المساهمين الواردة من مركز الإيداع بتداول . سادسا: الموافقة على تعيين الدكتور / زامل عبد الرحمن المقرن عضوا بمجلس الادارة خلفا للاستاذ/ احمد عبد الله الزامل (يرحمه الله) سابعا: الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة عن العام المالى 2008م وتحديد اتعابه. وترجو الشركة من حضرات المساهمين الذين يرغبون فى توكيل غيرهم من المساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة ومن غير العاملين بالشركة ممن لهم حق حضور الجمعية العامة العادية ارسال التوكيل الى مركز الشركة الرئيس بالدمام قبل موعد الانعقاد بثلاثة ايام على الاقل وبناءا على تعليمات وزارة التجارة يجب على المساهمين الحاضرين للاجتماع (اصالة او وكالة) إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم ، علما ان النصاب القانونى لانعقاد الجمعية هو 50٪.