[عثمان الثمالي]

إعلان تذكيرى ، تدعو شركة جرير للـتسويق مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعه


02/03/2008 - 08:30





يسر رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق الأستاذ/ محمد العقيل أن يُذكر حضرات المساهمين الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعه المقرر عقـدها بإذن الله في الساعة السادسة والربع من مسـاء يـوم الأثنين 02/03/1429 هـ الموافق 10/03/2008م في فندق شيراتون الرياض بقاعة الأمير سلمان وذلك بعد أن وافقـت وزارة التجارة على تاريخ عقدها وذلك للنظر في جدول الأعمال الذي يتضمن ما يلى :-1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م.2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2007م. 3- الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنه المالية المنتهية في 31/12/2007م.4- الموافقة على اقتراح مجلـس الإدارة بشـأن توزيع ارباح عن النصف السنوى الثانى من العام المالى 2007 بمقدار (4) ريال للسهم الواحد بالإضافه الى ما تم توزيعه عن النصف السنوى الاول من العام 2007 البالغ (4) ريال للسهم بحيث يصبح إجمالى الربح الموزع عن العام المالى 2007م (8) ريال للسهم الواحد بنسبة 80٪ من رأس مال الشـركة.5- الموافقة على اختيار مراقبى الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية المنتهية في 31/12/2008م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابهما.6- الموافقه على وثيقة حوكمة شركة جرير للتسويق و التى من ضمن بنودها: أ- قواعد تعيين أعضاء لجنة المراجعه فى الشركه و مدة عضويتهم و الإجراءات المتبعه. ب- قواعد تعيين أعضاء لجنة الحوكمه و الترشيحات و المكافآت فى الشركه و مدة عضويتهم و الإجراءات المتبعه.و تهيب الشركه بمساهميها بالدخول على موقع الشركه الإلكترونى للإطلاع على الوثائق المفصله لبنود جدول أعمال الجمعيه المذكوره أعلاه و بالأخص تقرير مجلس الإدارة و وثيقة الحوكمة.وكانت جـريـر للـتسويق قـد حـقـقت أربـاح صافية قـدرها 276 مليـون ريـال عـن العــام 2007م (9.2 ريال ربحـاً صافيـاً للســهم) بزيـــادة عـن العــام الماضـي بنـســبة 13.58٪ كمـا حـقـقـت مبيعـات قدرهـا (1.7 (مليار ريال بزيادة بنسبة 15.7٪ عن العام 2006م . و تُذكر شـركة جـرير للتسـويـق أن كل مساهـم حائز على 20 سهماً على الأقل لـه أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وان يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة. علماً أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يمثلون على الأقل 50٪ من رأس مال الشركة ، كما أن أحقية الأرباح ستكون لمالكي أسهم الشركة بنهاية تداول يوم الجمعية .