[عثمان الثمالي]

تدعو شركة زجاج المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية


02/03/2008 - 09:32





يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية زجاج توجيه الدعوة للسادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة مساءا يوم الأحد 29/3/1429هـ الموافق 6/4/2008م بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض للنظر في جدول الأعمال التالي: 1. الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2007م.2. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2007م.3.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين بنسبة (10%) من رأس المال بمعدل (1) ريال للسهم الواحد على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية . 4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال عام 2007م.5.اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2008م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة المالية وتحديد أتعابه.6.انتخاب مجلس إدارة للشركة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات . هذا ويوجه مجلس إدارة زجاج عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حائز على 10 أسهم على الأقل حق حضور الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، وأن يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام عن الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة عن طريق الفاكس رقم (012065113) مع إحضار أصل التفويض أو الوكالة عند الاجتماع .علماً بأن النصاب القانوني لأنعقاد الجمعية هو 50% والتسجيل سيبدأ الساعة السابعة مساءا