[عثمان الثمالي]

تدعو الشركة العربية للأنابيب (أنابيب) مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة عشر

2008-03-10 1655 يسر مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة عشر الذي سيعقد بإذن الله تعالى في قاعة مكارم (3) بفندق ماريوت الرياض يوم السبت 28 ربيع الأول 1429هـ الموافق 5 أبريل 2008م الساعة السادسة والنصف مساءا وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :- أولا : الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2007م ثانيا : الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م ثالثا : التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما في 31/12/2007م وباقي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ . رابعا : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2007م خامسا: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد أي بنسبة 15% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. سادسا : الموافقة على اختيار مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه . هذا ولكل مساهم حق حضور الاجتماع وله أن يوكل عنه مساهما أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه لتمثيله في الاجتماع بمقتضى نص التوكيل المبين أدناه في هذه الدعوة على أن تصل أصول الوكالات مصدقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل إلى مقر الشركة بالرياض ص.ب. (42734) الرياض (11551)، علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% على الأقل من أسهم الشركة ، كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل الموعد المحدد بساعة واحدة على الأقل وذلك لانهاء اجراءات تسجيلهم. مجلس الإدارة (نص التوكــيل) أنا المساهم / --------الموقع أدناه (الاسم رباعيا / أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري) بموجب ( ) رقم ( ) وتاريخ / / 14هـ وبصفتي أحد مساهمي الشركة العربية للأنابيب والمالك لعدد ( ) سهم ، قد وكلت المساهم/ ----- ( الاسم رباعيا ) السجل المدني رقم ( ) ( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة عشر للشركة والمقرر عقده يوم السبت 28 ربيع الأول 1429هـ الموافق 5 أبريل 2008م والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع . كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع .