[عثمان الثمالي]

شركة اسمنت القصيم تدعوالسادة المساهمين لحضور أجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرين (إعلان تذكيري)

2008-03-11 0926 يتشرف مجلس الإدارة بدعوة حضرات المساهمين الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الرابعة بعد عصر يوم الأربعاء 04/03/1429هـ الموافق12/03/2008م بمبنى الأدارة العامة بموقع مصنع الشركة بمدينة بريدة - طريق الطرفية وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي :- (1) الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة. (2) التصديق على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007م. (3) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لسنة 2007م بواقع ( 283.5 ) مليون ريال وبنسبة (63%) من رأس المال تفاصيلها كما يلي :  103.50 مليون ريال بواقع (2.30) ريال للسهم تم توزيعها عن النصف الأول من عام 2007م .  180 مليون ريال بواقع (4) ريال للسهم وذلك للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة التي سيتم فيها اعتماد توزيعات الأرباح للنصف الثاني لعام 2007م (4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. (5) الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قِبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008م بما في ذلك القوائم المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه. على أن يقوم المساهم بإحضار بطاقته الشخصيـة وما يثبت ملكيــة الأسهم ويمكن لمن يتعـذر عليه الحضور أن يوكل عنه مساهماً آخراً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفــــي الشركــة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها يكون لـــه حق حضـور الاجتماع على أن تسلم أصل الوكالات مصدقة بمقرالشركة - بريدة - طريق الطرفية - مبنى الأدارة العامة / الدور الثاني أو إرسالها على عنوان الشركة بشرط وصول هذه الوكالات قبل أجتماع الجمعية بثلاثة أيام وذلك بناءً على قرار مقام وزارة التجارة والصناعة رقم (959) وتاريخ 27/4/1423هـ علماً أنه تم تحديد نهاية تداول يوم الأربعاء 04/03/1429هـ الموافق 12/03/2008م تاريخاً لاستحقاق الأرباح علماً أنه لا يكون هذا الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% على الأقل من أسهم الشركة البالغة خمسة وأربعون مليون سهم مجلس الأدارة