[عثمان الثمالي]

شركة اللجين تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسع عشر

2008-03-12 15:52:12 يسر مجلس إدارة شركة اللجين دعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يملكون (20) عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسع عشر والمقرر عقده بإذن الله تعالى في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 3 ربيع الآخر 1429هـ الموافق 9 إبريل 2008م بمقر الشركة بجدة الكائن في مركز المستقبل للأعمال (بالدور الثاني) مقابل الغرفة التجارية الصناعية بشارع الأمانة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : أ)المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م. ب)المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2007م وتقرير مدققي الحسابات عنها. ج)اختيار وتعيين المدقق الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2008م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. د)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م. هـ) إنتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات اعتباراً من 1/1/2009م ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي : 1-لكل مساهم حائز على عشرين سهما على الأقل الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه وذلك بإبراز شهادة الأسهم الأصلية أو صور عنها أو ما يثبت ملكيته للأسهم إضافة إلى بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر. 2-للمساهم إذا كان لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه أن يوكل مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وفي هذه الحالة يتعين أن تكون جميع التوكيلات المقدمة لاجتماع الجمعية مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسبا إليها أو أحد البنوك التي للمساهم حساب بها ، أو جهة العمل ، وفي حال كون جهة العمل أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسؤول من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، كما لا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة للمساهم عن (5%) من رأس مال الشركة ، وتنوه إدارة الشركة بضرورة وصول التوكيلات قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام, علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من اجمالي رأس المال.