[جعبة الأسهم]

ندوة خليجية تناقش طرق مكافحة الجريمة المالية
الوكالات - الكويت
قال محافظ البنك المركزي الكويتي سالم عبدالعزيز الصباح: إن بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية الكويتية بالتعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية سينظمان ندوة بعنوان «وحدة التحريات المالية وتطبيقاتها العملية» من 31 مارس الجاري حتى 2 ابريل في فندق شيراتون الكويت قاعة الزمردة.
وقال سالم الصباح وهو رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية: إن الندوة تأتي في اطار الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة المالية وتعزيز أدوات تتبعها والحيلولة دون وقوعها من خلال تدريب وتوعية منتسبي الجهات المعنية بمكافحة الجريمة المالية فى دولة الكويت واطلاعهم على آخر المستجدات فى هذا الإطار وافضل التطبيقات المتاحة حيث يأتى ذلك مكملا لجهود دولة الكويت فى اطار تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. ونوه الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح عن مشاركة نخبة مختارة من الخبراء المتمرسين من جهات الاختصاص فى الولايات المتحدة فى هذه الندوة حيث ستغطي محاورها إطار وحدات التحريات المالية والتنظيم واشكال الهياكل الادارية لها وادوات التحليل المالي للجرائم المالية اضافة الى حالات عملية فى هذا الاطار. واضاف محافظ البنك المركزي ورئيس وحدة التحريات المالية الكويتية: ان تنظيم هذه الندوة يأتي فى اطار جهود بنك الكويت المركزي والجهات الحكومية المعنية بتأسيس بنى فاعلة لتعزيز مفهوم التحري والاستقصاء المالي فى دولة الكويت وتفعيل دور وحدة التحريات المالية الكويتية لتواكب المعايير الدولية ذات العلاقة وافضل التطبيقات المتاحة.
وأوضح ان وحدة التحريات المالية الكويتية تأسست فى 23 يونيو 2003 وهي وحدة مستقلة برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية كل من بنك الكويت المركزي ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة والادارة العامة للجمارك فضلا عن الدور المنوط بالنيابة العامة التي تختص وفقا لاحكام القانون رقم 35 لسنة 2002 فى شأن مكافحة عمليات غسيل الاموال بشأن تلقى اخطارات غسل الاموال علما بان تنظيم هذه الندوة يأتي مكملا لجهود دولة الكويت فى اطار تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حيث تشكل هاتان الجريمتان احد العناصر الاساسية فى مفهوم الجرائم المالية.