[عثمان الثمالي]

تدعوشركة الجوف للتنمية الزراعية(الجوف)مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة


2008-03-18 16:13:36 يسرمجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية(الجوف) دعوة المساهمين الكرام الذين يمتلكون عشرة أسهم فأكثرلحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر والجمعية العامة غيرا لعادية الخامسة المقرر عقدهما بمقر الشركة السابق بسكاكا الجوف عند الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد بتاريخ07/04/1429هـ الموافق13/04/2008م للنظر في جداول الأعمال التالية،أولاً:جدول أعمال الجمعية العادية:1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2007م. 2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2007م3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2007م.4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة المبنية على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات الشركة لعام 2008 م5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين بواقع 5% من رأس مال الشركة والذي يمثل نصف ريال للسهم وبإجمالي عشرة مليون ريال للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2007م. ثانياً:جدول أعمال الجمعية غير العادية:1-الموافقة على توصية المجلس بزيادة رأسمال الشركة من 200مليون ريال إلى 250مليون ريال بنسبة زيادة قدرها25% وبذلك تزيد عدد أسهم الشركة من 20مليون سهم إلى25 مليون سهم وذلك عن طريق منح سهم مجاني عن كل 4 أسهم على أن تتم تغطية الزيادة المقترحة من الأرباح المبقاة كمافى31/12/2007 م .2- الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة وفقا للزيادة المقترحة في راس المال.مع العلم أن التوزيعات النقدية والأسهم المجانية تستحق للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية هذاولكل مساهم حائزعلى عشرة اسهم على الأقل حق حضور الاجتماع المذكور وله أن يوكل عنه مساهما آخرمن غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بأعمال دائمة فنية و إدارية لحساب الشركة لتمثيله في الاجتماع بمقتضى نص الإنابة المذيل في هذه لدعوة .على أن يراعى كل مساهم يرغب في حضورالاجتماع إحضارحفيظة النفوس والمستندات الدالة على ملكية الأسهم بغرض التحقق من شخصيته واثبات عدد الأسهم التي يمتلكهاهذاونرجو من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل الموعد بنصف ساعةعلى الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم ،نموذج الإنابة: السادة مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية (الجوف) ، نعم أنا الموقع أدناه _____سعودي الجنسية بموجب بطاقة/حفيظة نفوس رقم_____تاريخ / / سجل مدني___مصدرها____ بصفتي مساهما في شركة الجوف للتنمية الزراعية شركة مساهمة سعودية أنيب عنى السيد/ــــــــــ وأفوضه بان يصوت بأسمى وبالنيابة عنى في اجتماع الجمعية العامة العادية التاسع عشر والجمعية الغير عادية الخامس علما أن النصاب القانونى لانعقاد الجمعية هو حضور 50% على الاقل من اسهم الشركة.