[عثمان الثمالي]

اسمنت ينبع تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون



2008-03-19 08:35:09 عقدت الجمعية العمومية العادية السابعة و العشرون لشركة اسمنت ينبع اجتماعها مساء أمس الثلاثاء 10/03/1429 هـ الموافق 18/03/2008 م بمبنى الشركة بجدة و بحضور النصاب القانوني وتمت الموافقة على جدول الأعمال الأتي : أولاً : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة . ثانيـا : التصديق على الميزانية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح و الخسائر عن العام المــالي المنتهي في 31 ديسمبر 2007 م . ثالثـا : الموافقة على صرف الأرباح المقترحة لعـام 2007 بواقع 5 ريال للسهم وبنسبة 50 % من رأس المال على أن تكـون أحـقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركـة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية . رابعـا : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة . خامسا : الموافقة على اختيار إيرنست ويونج مراقب حسابات الشركة المرشح لمراجعـة حسابات الشركة الختامية و البيانات المالية الربع سنوية لعـام 2008م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة . سادسا : وقدتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة التي تبدأ من 21يونيو 2008م الموافق 16جمادي الثاني 1429هـ لمدة ثلاثة سنوات وهم كلا من السادة :1- صاحب السمو الملكي الأمير/مشعل بن عبد العزيز آل سعود 2-صاحب السمو الملكي الأميـر/عبد العزيز بن مشعل آل سـعود 3- الشيخ/ سليمان عبد العزيز الـراجحي 4- الأستاذ/عبدالـرؤوف محمد صالح أبوزنـادة5- الـدكتور/سعود محمـد صالح إسـلام 6-الأستاذ/محمد إبراهيم الحيد7-الأستاذ/صالح سالم بن محفوظ 8-الأستاذ/ سعيد عمر قاسم العيسائي 9-الأستاذ/ محمد سليمان الراجحي 10-الأستاذ/إبراهيم محمد العيسى 11-السادة/ المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعيه سابعا : الموافقة على قواعد اختيار لجنة الترشيحات و المكافآت . ثامنا : الموافقة على تحويل الرصيد المتبقي من الأرباح المستبقاة إلى احتياطي توسعات مستقبلية و قد تقرر توزيع أرباح عام 2007 م ابتداء من تاريخ 05 ابريل 2008 م الموافق 28 ربيع أول 1429 هـ