[عثمان الثمالي]

تدعو شركة اسمنت اليمامة السعودية المحدودة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والأربعين (اعلان تذكيري)



ة2008-03-22 08:34:48 1429-03-14 يسر مجلس الإدارة أن يدعو حضرات المساهمين الذين يملكون عشرين سهمًًا فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العادية الثانية والأربعين لمساهمي الشركة والمقرر عقده بفندق شيراتون الرياض - بالرياض عقب صـلاة العشاء يوم السبت 14 ربيع الأول 1429هـ الموافق 22 مارس 2008م وذلك للنظر في الآتي : أولاً : الموافقة على ماورد في تقرير مجلس الإدارة .ثانياً: المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية فى 31/12/2007م وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في نفس التاريخ . ثالثآ: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2007م حتى تاريخ إنعقاد الجمعية. رابعا: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2007م بواقع 3 (ريال) للسهم الواحد بما يعادل 30% من رأس المـال على أن تكـون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة فى نهاية تـداول يوم إنعقاد الجمعية . خامساً : الموافقة على اختيار المحاسب القانوني للشركة والمرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2008م ، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه أو إختيار غيره . وطبقاً للمادة 36 من النظام الأساسي للشركة يكون الحق في حضور الجمعية العادية للسادة المساهمين الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه كتابة لحضور الجمعية مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، وعلى الأخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) إحضار اثبات الهوية ومايثبت ملكية الأسهم تمشياً بتعميم وزارة التجارة رقم 222/81/9/4380 وتاريخ 6/11/1421هـ . علماً بأنه لن تنعقد الجمعية الا بعد إكتمال النصاب القانوني وهو مايعادل 50 % من عدد الاسهم. والله ولي التوفيق ، مجلس الإدارة أنا المساهم / ........................................... (الاسم رباعياً / أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري) الموقع أدناه ، بموجب ( ) رقم ( ) وتاريخ / / 14هـ وبصفتي أحد مساهمي شركة أسمنت اليمامة السعودية والمالك لعدد ( ) سهــم قد وكلت المســاهم .................................................. ......... السجل المدني رقم .................................................. ......(الاسم رباعياً ) (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والأربعين والمقرر عقده في يوم السبت 14 ربيع الأول 1429هـ الموافق 22 مارس 2008م والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لاجراءات الاجتماع. كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع.الاسم / التصديق حرر في / / التوقيع / الصفة /