[عثمان الثمالي]

تدعو شركة تبوك الزراعية مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث والعشرون



2008-03-22 09:43:49 1429-03-14 يسـر مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية ( تبوك الزراعية ) بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والعشرون والمقرر انعقاده بمشيئة الله يوم الأحد 15 ربيع الأول 1429هـ الموافق 23 مارس 2008م وذلك بفندق صحاري تبوك بمدينـة تبوك الساعة الحادية عشر صباحاً. وذلك لمناقشة المواضيع التالية : 1) الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2007م. 2) مناقشة القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2007م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في نفس التاريخ والمقدمة من مراقب حسابات الشركة مكتب أسامة الخريجـي محاسبون ومراجعون قانونيون والمصادقة عليهـا. 3) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 10% من رأس المال بواقع ريال واحد للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلـين في سجلات الشركة والشركة السعودية لتسجيل الأسهم بانتهاء فترة التداول ليوم السبت 14 ربيع الأول 1429هـ الموافق 22 مارس 2008م، وموافقة الجمعية على مقترح توزيع الأرباح. 4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئولية إدارة الشركة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2007م. 5) اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2008م والبيانات الربع سنويـة وتحديد أتعابـه أو اختيـار غـيره حسب المادة رقم (26) من النظام الأساسي للشركة. 6 ) طلب الموافقة على استقالة عضو المجلس المهندس / واصل حامد الحربي وتعيين الدكتور / محمد نجيب خضر خلفا له.7) طلب اعتماد قواعد اختيار أعضاء لجنة للترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم. وبهذه المناسبة فإن تبوك الزراعية تهيب بالسادة المساهمين الذين لم يستلموا مستحقاتهم لدى تبوك الزراعية بما في ذلك أرباح السنوات السابقة بسبب عدم توفر عناوين واضحة لهم بسجلات تبوك الزراعية سرعة تحديث عناوينهم. و لكل مساهم حائز على 20 سهما حق حضور اجتماع الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه مساهما من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفيها في حضور اجتماع الجمعية العمومية, وعلى الأخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) إحضار بطاقتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم تمشياً بتعميم وزارة التجارة رقم 222/81/9/4380 وتاريخ 6/11/1421هـ علماً بان النصاب القانوني للاجتماع هي 50% من إجمالي الأسهم.