[عثمان الثمالي]

تدعو شركة دار الأركان مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى


2008-03-22 15:36:13 1429-03-14 يسر مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري دعوة مساهميها الذين يملكون 20 سهماً فأكثر حضور اجتماع الجمعية العامة غير العاديه الأولى والمزمع عقدها مساء يوم السبت 13 ربيع الآخر 1429هـ الموافق 19 أبريل 2008م وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً بقاعة المملكة بفندق الفورسيزون بالرياض وذلك للتداول والتقرير في الآتي: 1)زيادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وذلك بتعيين عضوين جديدين ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة بعد الزيادة (11) عضوا وذلك عن الفترة المتبقية لأعضاء مجلس الإدارة. 2)تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساسي بعدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. 3)المصادقة على قرار مجلس الإدارة رقم (3) لعام2007م والصادر بتاريخ 21/12/1427هـ الموافق 11/1/2007م القاضي بإلغاء المكافأة الممنوحة لأعضاء المجلس والمحددة بواقع (150,000 ريال) مائه وخمسون ألف ريال بالإضافة إلى (10%) من صافي الأرباح علما بان أعضاء مجلس الإدارة لم يسبق لهم صرف هذه النسبة المقررة من المكافأة طيلة الأعوام المالية السابقه. 4)اعتماد توصية لجنة الترشيحات والمكافآت لتكون المكافأة بواقع (200,000 ريال) مئتين ألف ريال سنويا لكل عضو بالإضافة إلى بدل حضور مبلغ وقدر (3,000 ريال) ثلاثة آلاف ريال عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات مجلس الإدارة أو اجتماعات لجان العمل المتخصصة. 5)تعديل بعض مواد وبنود النظام الأساسي للشركة تبعا للقرارات أعلاه. ويجوز للمساهم أن يوكل مساهما آخر ممن لهم حق حضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة للحضور والتصويت بموجب وكالة خطيه معتمده علما بأن النصاب اللازم لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس المال.