[عثمان الثمالي]

فتيحي تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة لزيادة رأس مال الشركة


2008-03-25 15:38:28 1429-03-17 يسر مجلس إدارة شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه "شركة مساهمة سعودية" أن تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة المقرر انعقادها في تمام الساعة السابعة والربع من مساء يوم الثلاثاء 16/04/1429هـ الموافـق 22/04/2008م بقاعة الجفالي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:- 1)- الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة من 385 مليون ريال (38.5 مليون سهماً) إلى 500 مليون ريال (50 مليون سهماً)، أي بنسبة زيادة قدرها 29.87%، وذلك بإصدار 11.5 مليون سهماً بقيمة 115 مليون ريال، عن طريق منح سهم واحد مجاني مقابل كل 3.3478 سهماً قائماً يملكه المساهمون المقيدون بسجل مساهمي الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وبالتالي تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك. 2)- الموافقة على تعديل المواد رقم (2) و(3) و(19) و(20) (27) من النظام الأساسي للشركة. 3)- المصادقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنتين وفقاً لما ورد بالمادتين (14) و(15) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. 4)- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م. 5)- الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في31/12/2007م. 6)- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي 2007م. 7)- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بترحيل أرباح عام 2007م إلى الأرباح المدورة. 8)- إقرار تعيين المهندس/ محمد أحمد حسن فتيحي، والأستاذ/ إيهاب سيف الدين عبدالحميد السمنودي عضوين بمجلس إدارة الشركة في المركزين الشاغرين وللفترة المتبقية من عضوية سلفيهما المستقيلين المهندس/ أنيس عبدالجليل جمجوم، والمهندس/ عماد محمد عبده هاشم. 9)- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.