[عثمان الثمالي]

شركة تبوك للتنمية الزراعية تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث والعشرون ( للمرة الثانية )


2008-03-26 08:59:13 1429-03-18 نظراً لعدم اكتمال نصاب اجتماع الجمعيـة العموميـة العاديـة الثالث والعشرين المنعقد بفندق صحاري تبوك بمدينـة تبوك الساعـة الحاديـة عشرة من صباح يوم الأحد 15 ربيع الأول 1429هـ الموافق 23 مارس 2008م ، وبناءً على المادة (91) من نظام الشركات والمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، فقد تم تحديد موعـد ثـان للاجتماع ليكون بمشيئة الله الساعـة الحاديـة عشرة من صباح يوم الثلاثاء 2 ربيع الثانـي 1429هـ الموافق 8 أبريل 2008م بفندق صحاري تبـوك بمدينـة تبـوك. وذلك لمناقشة المواضيع التالية : 1) الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2007م. 2) مناقشة القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2007م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في نفس التاريخ والمقدمة من مراقب حسابات الشركة مكتب أسامة الخريجـي محاسبون ومراجعون قانونيون والمصادقة عليهـا. 3) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 5 % من رأس المال بواقع نصف ريال للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلـين في سجلات الشركة بانتهاء فترة التداول ليوم الثلاثـاء 2 ربيـع الثانـي 1429هـ الموافق 8/أبريـل/2008م؛ وموافقة الجمعية على مقترح توزيع الأرباح. 4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئولية إدارة الشركة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2007م. 5) اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2008م والبيانات الربع سنويـة وتحديد أتعابـه أو اختيـار غـيره. 6) طلب الموافقـة على استقالة عضو المجلس المهندس/ واصل حامد الحربـي وتعيين الدكتور/ محمد نجيب خضر خلفاً لـه. 7) طلب اعتماد قواعد اختيـار أعضـاء لجنـة للترشيحـات والمكافآت ومدة عضويتهم واسلوب عملهم. حسب المادة رقم (26) من النظام الأساسي للشركة ( أنه لكل مساهم حائز على 200 سهما حق حضور اجتماع الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه مساهما من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفيها في حضور اجتماع الجمعية العمومية ) . وعلى الأخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) إحضار بطاقتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم تمشياً بتعميم وزارة التجارة رقم 222/81/9/4380 وتاريخ 6/11/1421هـ علماً بأن الاجتماع يعتبر منعقداً في حال حضور أي عدد من المساهمين.