[عثمان الثمالي]

بدء اجتماع الجمعية العمومية العامة الغير عادية للشركة السعودية للصناعات الاساسية "سابك" بدء اجتماع الجمعية العمومية العامة الغير عادية للشركة السعودية للصناعات الاساسية "سابك" بدء اجتماع الجمعية العمومية العامة الغير عادية للشركة السعودية للصناعات الاساسية "سابك" بدء اجتماع الجمعية العمومية العامة الغير عادية للشركة السعودية للصناعات الاساسية "سابك" بدء اجتماع الجمعية العمومية العامة الغير عادية للشركة السعودية للصناعات الاساسية "سابك"

أرقام 29/03/2008

بدء انعقاد الجمعية العمومية العامة الغير عادية للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم السبت الموافق 29 مارس 2008 بنسبة حضور 76.99 % من رأس المال وسيتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م .

2) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة ، والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007م.

3) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بواقع (3) ريالات للسهم الواحد ، علماً أنه قد تم توزيع (1) ريال للسهم الواحد عن النصف الأول من العام 2007م ، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح والتي تمثل (2) ريال للسهم الواحد لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.

4) الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2007م.

5) الموافقة على تحويل (10%) من الأرباح إلى الاحتياطي النظامي.

6) الموافقة على إضافة ما تبقى من الأرباح إلى الاحتياطي العام.

7) الموافقة على إضافة رصيد احتياطي أبحاث وتقنية البالغ قدره 1,291,691 ريال إلى الاحتياطي العام.

8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2007م.

9) الموافقة على تحديث نظام لجنة المراجعة للشركة.

10) الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراقب الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة ، وتحديد أتعابه للعام المالي 2008م.

11) الموافقة على توصية مجلس الإدارة زيادة رأس المال من (25) مليار ريال (2.5) مليار سهم إلى (30) مليار ريال (3) مليار سهم بنسبة زيادة (20%) وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل خمسة أسهم مملوكة على أن تكون الأحقية لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.

12) الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة.

13) الموافقة على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة.

14) الموافقة على تعديل المادة ثلاثين من النظام الأساسي للشركة.

15) الموافقة على تعديل المادة الثانية والخمسين من النظام الأساسي للشركة. وعملاً بأحكام المادة (42) من النظام الأساسي للشركة يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 60% من رأس المال على الأقل .