[عثمان الثمالي]

تعلن معدنية عن نتائج الجمعية العامة العادية السابعة عشر


2008-04-08 08:39:04 1429-04-02 تعلن الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) عن إنعقاد الجمعية العامة العادية السابعة عشر يوم الإثنين 1/4/1429هـ الموافق 7/4/2008م الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية وبحضور النصاب القانوني . وقد وافقت الجمعية على جميع بنود جدول أعمال الجمعية متضمنة التالي :- 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2007م . 2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2007م . 3) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار ريال واحد (1) لكل سهم قائم تمثل (10%) من القيمة الاسمية على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية . 4) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي الإتفاقي البالغ (4.049.731) ريال إلى الاحتياطي النظامي 5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2007م 6) إعتماد قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة 7) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة التي تبدأ من 25/5/2008م ولمدة ثلاثة سنوات وهم السادة: الدكتور/مؤيد بن عيسى القرطاس ، والأستاذ/ فراج بن منصور أبوثنين ، والمهندس/ مازن بن خليفة اللاحق النعيمي ، والمهندس/ صالح بن عبدالكريم العبيّد ، والمهندس/ سمير بن عبدالمحسن الحميدان ، والأستاذ/مازن بن أحمد الجبير 8) الموافقة على تعيين مراقب الحسابات مكتب/ بكرأبو الخير وشركاه (ديلويت أند توش) ليتولى مراجعة الحسابات الختامية للشركة لعام 2008م والبيانات المالية الربع سنوية . علماً بأنه تم الإتفاق مع البنك السعودي البريطاني لإيداع أرباح مساهمي الشركة مباشرة في حساباتهم الجارية المرتبطة بمحافظهم الإستثمارية المودع بها أسهم شركة معدنية في اي من البنوك المحلية السعودية ، وسوف يتم إيداع الأرباح في حسابات المساهمين إبتداءاً من يـــوم 7/5/1429هـ الموافق 12/5/2008م بإذن الله كما يمكن لأي مساهم من مساهمي الشركة الإتصال على البنك السعودي البريطاني هاتف (8001248888) أو مراجعة أقرب فرع للبنك السعودي البريطاني بعد ذلك التاريخ في حال تعثر عملية الإيداع.