[عثمان الثمالي]

تدعو الشركة السعودية للكهرباء مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السادسة ( إعلان تذكيري )


16/04/2008 - 08:21





يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء تذكير السادة المساهمين الكرام بموعد إنعقاد الجمعية العامة العادية السادسة المقرر عقدها إن شاء الله الساعة السابعة من مساء يوم السبت 13/4/1429هـ الموافق19/4/2008م وذلك في مركز الأمير سلمان الإجتماعي بالرياض القاعة الرئيسية (قاعة عبدالله النعيم) للنظر فى جدول الأعمال التالي:1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2007م . 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2007م. 3- الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2007م. 4- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية عن السنة المنتهية في 31/12/2007م بما في ذلك صرف أرباح نقدية بواقع (70هلله) للسهم الواحد بما يعادل (7%) من رأس المال ، للأهالي ومن في حكمهم ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، وستصرف الأرباح خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية.5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2007م 6- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه. 7- عرض قرار مجلس الإدارة الخاص بتعيين الدكتور عبدالله بن محمد باسودان كعضو مجلس إدارة جديد خلفاً للدكتور ابراهيم عبدالرحمن المديميغ.8- الموافقة على تعديل قواعد مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء. يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل يوم إنعقاد الجمعية حضور الإجتماع، كما يكون إنعقاد الجمعية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الإجتماع الأول وجهت الدعوة لإجتماع ثان خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع السابق، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء .