[عثمان الثمالي]

الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) تدعو السادة المساهمين حضورإجتماع الجمعية العامة العاديه الثامنة عشرللمرة الثانية (اعلان تذكيري)


19/04/2008 - 09:26





تذكرالشركه السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة عشر(للمرة الثانية) في تمام الساعه(4.30) عصريوم الاثنين 15/ ربيع الثاني /1429هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق 21/ ابريل /2008 بمشيئة الله، بقاعة الإجتماعات بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وذلك للنظرفي جدول اعمال الجمعيه كالتالي : أولاً :الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2007م. ثانياً:الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة والتصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31 ديسمبر 2007م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ. ثالثاً:إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2007م. رابعاً:الموافقة على إختيارمراجع حسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة البيانات المالية ربع السنوية والبيانات الختامية للسنة المالية 2008م، وتحديد أتعابه. وتذكر الشركة بأنة يحق لكل مساهم يملك 20سهم فاكثر حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمشاركة بالتصويت , لذا يرجى من المساهمين الكرام إحضارمايثبت تملك الأسهم واصل بطاقة الأحوال المدنية أواصل الوكالة ويمكن لمن يتعذرعلية الحضورتوكيل مساهم اخرمن غيراعضاء مجلس الادارة أوموظفي الشركة حسب الصيغة التالية (توكيل) انا المساهم/_______,الموقع ادناه بموجب (______) (الإسم رباعياً/أوإسم الشركة أو إسم المؤسسة كما هو في سجلها التجاري ) (السجل المدني /السجل التجاري) رقم (____) وتاريخ_/_/__هـ وبصفتي أحد مساهمي الشركة السعودية للصادرات الصناعية والمالك لعدد(_) سهم قد وكلت المساهم /______ وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أوموضفي الشركة أوالمكلفين بصفة دائمة بعمل فني أواداري لحسابها لينوب عني في حضورالاجتماع المقررعقدة يوم الاثنين 15/ ربيع الثاني/1429هـ والتصويت نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة واللازمة لإجراءات الاجتماع ,على ان ترسل الوكالات مصدقة الى قسم المساهمين بالشركه صندوق البريد رقم (21977) الرياض(11485) قبل ثلاث ايام من موعد الاجتماع علماً بأن الاجتماع يعتبر منعقداً في حال حضور أي عدد من المساهمين. والله الموفق ،