[عثمان الثمالي]

تدعو شركة (نادك) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة (إعلان تذكيري)


21/04/2008 - 09:29





تود الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ( نادك ) أن تذكر مساهميها الكرام ممن يمتلكون عشرين سهماً فأكثر بأن الجمعية العامة غير العادية سوف تنعقد بمشيئة الله بمقر إدارة الشركة الواقع بحي المربع جنوب فندق قصر الرياض يوم الثلاثاء 16/4/1429هـ الموافق 22/4/2008م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً وسوف تنظر الجمعية في البنود التالية :جدول أعمال الجمعية :1- الموافقة على ماجاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م 2- التصديق على القوائم المالية كما هي في 31/12/2007م وكذلك تقرير مراقب الحسابات 3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 50% من (400) مليون الى (600) مليون ريال بمنح (سهم) مقابل كل (سهمين) أي بزيادة عدد الأسهم من40 مليون سهم الى 60مليون سهم وذلك عن طريق تحويل مبلغ (200) مليون ريال من بند الارباح المبقاة وتعديل المادة ( السادسة) في النظام الأساسي للشركة وفق ذلك علماً بان أحقية أسهم المنحة ستكون للمساهمين مالكي الأسهم نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية 4- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / مساعد حمد الضاوي عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من من 4/4/2007م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس بدلاً من العضو المستقيل الأستاذ / محمد عمران العمران 5- الموافقة على بيع أرض بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض 6- الموافقة على تعيين مراقب حسابات حسب توصية لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2008م والبيانات المالية الربع سنوية علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعيه العامة يكون بحضور مساهمون يمثلون 50% من رأس مال الشركة .