[عثمان الثمالي]

شركة حائل للتنمية الزراعية تدعومساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون (للمرة الثانية)



2008-04-21 09:55:36 1429-04-15 نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية التاسعة والعشرين والذي انعقد يوم الثلاثاء التاسع من ربيع الثاني 1429هـ الموافق 15 أبريل 2008م الرابعة عصراً بمشروع الشركة ، عليه يدعو مجلس إدارة شركة حائل للتنمية الزراعية السادة المساهمين لحضور الجمعية العمومية العادية التاسعة والعشرين (للمرة الثانية) في يوم الثلاثاء 1 جمادى الأول 1429هـ الموافق 6مايو 2008م الساعة الرابعة عصراً بمشروع الشركة ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي : 1) الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م . 2) مناقشة القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2007م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في نفس التاريخ والمقدمة من مراقب حسابات الشركة مكتب ديلويت أند توش بكر أبو الخير وشركاه محاسبون قانونيون والمصادقة عليها. 3) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 5% من رأس المال بواقع 0,5 ريال للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بانتهاء فترة التداول ليوم انعقاد الجمعية . 4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السـنة المالية المنتهيـة في 31/12/2007م. 5) إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2008م والبيانات الربع سنوية وتحديد أتعابه. 6) إصدار قواعد إختيار لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة بناء على إقتراح من مجلس الإدارة . وحسب المادة (25) من النظام الأساسي للشركة (أنه لكل مساهم حائز على 20 سهماً حق حضور اجتماع الجمعية العامة). هذا وترجو الشركة من حضرات السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية إحضار أصل المستندات الدالة على ملكيتهم للأسهم والبطاقات الشخصية ، أما الذين يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين فيرجى إرسال توكيلاتهم إلى الشركة قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام وذلك حسب الصيغة والعنوان التالي : ص ب 106 حائل 81411 هاتف 5200000/06 ملاحظة : لا يجوز نظاماً توكيل أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها . علماً بأن هذا الإجتماع يعتبر منعقداً بحضور أي عدد من المساهمين