[عثمان الثمالي]

تدعو شركة المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي مساهميها الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية


21/04/2008 - 16:24





تدعو شركة المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي مساهميها الكرام، والذين يملكون 10 أسهم فأكثر، لحضور إجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية, واللذين سيعقدان بمشيئة الله على التوالي بقاعة مكارم(1) بفندق ماريوت الرياض في تمام الساعة السابعة من مساء يوم السبت19/5/1429هـ الموافق 24/5/2008م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:الجمعية العامة العادية:1-الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في31/12/2007م.2-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في31/12/2007م.3-الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي 2007م.4-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعها (225) مليون ريال, بواقع نصف ريال لكل سهم أي (5% من رأس المال الإسمي).5-الموافقة على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة, للسنة المالية 2008م, وتحديد أتعابه.6-الموافقة على تعديل قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم.7-الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم.الجمعية العامة غير العادية:1-الموافقة على تخفيض عدد أعضاء المجلس من (11) عضواً إلى (9) أعضاء فقط, وتعديل المادة رقم (15), والمادة (22), من النظام الأساسي, ليتوافق مع هذا التغيير.علماً بان النصاب اللازم لإنعقاد الإجتماعين هو حضور ما لا يقل عن 50% من أسهم الشركة.وسيبدأ التسجيل في مقر الاجتماع بقاعة مكارم بفندق الرياض ماريوت, إبتداءً من الساعة الخامسة مساءً, ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم أخرمن غير أعضاء مجلس الإدارة أو مساهم آخر من غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها, ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً, وأن يتضمن أسم الوكيل رباعياً, وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية, أو أحد البنوك, أو جهة العمل الحكومية التي يعمل بها المساهم, على أن يصل أصل التوكيل إلى مقر الشركة في موعد أقصاه 13/5/1429هـ الموافق 18/5/2008م, وترسل التوكيلات إلى عنوان الشركة البريدي التالي: المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي, ص. ب 99833, الرياض 11625.