[عثمان الثمالي]

*
تدعو المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهميها لحضور إجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية (إعلان تذكيري)
*
*
19/05/2008 - 09:42
*
*
*
*
*
إعلان تذكيري من المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي للسادة المساهمين الذين يملكون 10 أسهم فأكثر، لحضور إجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية، واللذين سيعقدان بمشيئة الله على التوالي بقاعة مكارم بفندق ماريوت الرياض في تمام الساعة السابعة من مساء يوم السبت19/5/1429هـ الموافق 24/5/2008م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:الجمعية العامة العادية:1-الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في31/12/2007م.2-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في31/12/2007م.3-الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي 2007م.4-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعها (225) مليون ريال, بواقع نصف ريال لكل سهم أي (5% من رأس المال الإسمي).5-الموافقة على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة, للسنة المالية 2008م, وتحديد أتعابه.6-الموافقة على تعديل قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم.7-الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم. الجمعية العامة غير العادية:1- الموافقة على تخفيض عدد أعضاء المجلس، من أحد عشر (11) عضواً إلى تسعة (9) أعضاء فقط، وتعديل المادة رقم (15) من النظام الأساسي، لتصبح: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (9) تسعة أعضاء... ، كذلك تعديل المادة رقم (22)، من النظام الأساسي للشركة، الخاص بنصاب اجتماعات مجلس الإدارة، وذلك بتخفيض عدد الأعضاء المكملين للنصاب في اجتماعات مجلس الإدارة، من ستة أعضاء إلى خمسة، لتصبح على الشكل التالي: لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره خمسة من الأعضاء على الأقل... 2- المصادقة على وإجازة الإتفاقيات المبرمة والتي ستبرم من قبل الشركة المتعلقة بمشروع البتروكيماويات لشركة البوليمرات السعودية، وتحديداَ إتفاقية ثانوية الديون والدعم المقدم من المساهمين والراعين للمشروع واتفاقية قروض المساهمين والراعين للمشروع ثانوية المرتبة واتفاقية التعاريف وكذلك الضمان المقدم من الشركة المتعلق بالمشروع. وستكون احقية الارباح للمساهمين المقيدين في سجلات تداول، في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، والتي سيقر فيها توزيع الارباح.علماً بان النصاب اللازم لإنعقاد الإجتماعين هو حضور ما لا يقل عن 50% من أسهم الشركة. وسيبدأ التسجيل في مقر الاجتماع بقاعة مكارم بفندق الرياض ماريوت, إبتداءً من الساعة الخامسة مساءً
*