مؤسسة النقد تناقش مع العدل غسيل الأموال ومكافحة الجرائم المصرفية
سلطان يحيى ـ الرياض
ورشة العمل بحثت دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال
أنهت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس ورشـة عمل أقيمت في المعهد المصرفي بالرياض بالتعاون مع وزارة العدل المخصصـة لمكافحة الجريمة المصرفية المنظمة في مجالات غسل الأموال والجرائم الاقتصادية والمصمم ... والتي حضرها أربع وعشرون قاضياً من وزارة العدل وديوان المظالم. وقد استكمل برنامج الدورة بنجاح، واختتم بمناقشة مجمل المواضيع التي تهم المؤسسة والجهات القضائية. وفي تلك الأثناء عقدت حلقات مستديرة لتبادل وجهات النظر حول الفائدة من حضور مثل هذه الورش ، وقد وصل إجمالي عدد المتدربين في هذا البرنامج التدريبي الذي صمم وعقد من قبل إدارة التفتيش البنكي (423) قاضياً.
ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بأهم الأنظمة والتعليمات والأعراف المرعية في هذه المجالات. كما يحتوي برنامج الدورة على شرح لماهية غسيل الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة والمراحل والحالات التي تتم بقصد تمرير عمليات غسيل الأموال، الدور المأمول من الجهات الرقابية والإشرافية، كما شمل البرنامج استعراض لجهود مختلف الجهات المحلية لمكافحة غسيل الأموال، وكذلك مخاطر وآثار غسيل الأموال ودور البنوك في هذه المجالات
يذكر أن إدارة التفتيش البنكي بالمؤسسة تنظم ذلك البرنامج التدريبي المكثف ثلاث مرات خلال العام، وتعمل وبصفة دورية على تطويره بما يتواءم مع متطلبات واحتياجات المتدربين. وقد اختتمت الدورة الحالية باستضافة معالي المحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي لأصحاب الفضيلة المشاركين بالدورة على الغداء في يوم الأربعاء الماضي، وتم خلالها مناقشة عدد من المواضيع التي تهم المؤسسة والجهات القضائية .. وقد أجاب معالي المحافظ على عدد من الأسئلة المطروحة من قبل أصحاب الفضيلة القضاة. ويشمل البرنامج على عدد من المواضيع المهمة في هذا الجانب ومنها : تعريف بموضوع غسل الأموال، مراحل وحالات عمليات غسل الأموال، دور الجهات الرقابية والإشرافية، الجهود المحلية لمكافحة غسل الأموال - حالة دراسية، مخاطر وآثار غسل الأموال، علاقة جريمة غسل الأموال بالجرائم الأخرى، الجوانب النظامية لعملية غسل الأموال/ دور المحقق / المدعي العام / القاضي - حالة دراسية، الجهود الدولية في مكافحة غسل الأموال.