[عثمان الثمالي]

تدعو شركة إعمار المدينة الإقتصادية مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية(إعلان تذكيري)



2008-05-24 09:07:33 1429-05-19

يسر مجلس إدارة إعمار المدينة الاقتصادية (شركة مساهمة سعودية ) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله يوم الأحد، 20 جمادى الأولى 1429هـ الموافق 25 مايو 2008م في مركز العرض بموقع مدينة الملك عبدالله الإقتصادية عند الساعة الخامسة (5) مساءً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2007م 2- الموافقة على القوائم المالية للشركة و تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2007م 3- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه 4- الموافقة على جدول بدلات الحضور للأجتماعات لأعضاء مجلس الإدارة 5- الموافقة على تعيين الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد عضواُ في مجلس الإدارة بدلاً من المستقيل الدكتور عبدالرؤوف مناع 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2007م ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم يمتلك عشرين سهما على الأقل حق حضور الاجتماع المشار إليه وله أن يوكل عنه مساهما أخرا (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) يمتلك عشرين سهما على الأقل، لتمثيله بموجب التوكيل المبين نصه أدناه ويرسل إلى شركة أعمار المدينة الاقتصادية (عناية إدارة العلاقات المساهمين ص.ب. 8299 جدة 21482 المملكة العربية السعودية) او عبر الفاكس رقم 4202868-02 وعلى كل مساهم يرغب حضور الاجتماع احضار بطاقة الاحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكلية للاسهم. ويشترط حضور عدد مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل لاكتمال النصاب المحدد لعقد الاجتماع كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الاقل وذلك لانهاء اجراءات تسجيلهم. والله الموفق مجلس ادارة اعمار المدينة الاقتصادية الادارة العامة ص.ب. 8299 جده 21482