[عثمان الثمالي]

ساب يساهم في مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال في المملكة



ساهم (ساب) في الدورة التدريبية الحادية والعشرين والتي عقدتها مؤسسة النقد العربي السعودي لأصحاب الفضيلة القضاة من وزارة العدل وديوان المظالم في المملكة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية. وتأتي مشاركة (ساب) في هذا البرنامج تأكيدا لحرص البنك على القيام بواجبه الاجتماعي، في سبيل القضاء على أخطر الظواهر السلبية المؤثرة على الاقتصاد المحلي والعالمي على حد سواء. وقد قام بتقديم مشاركة (ساب) الأستاذ /محمد بن إبراهيم العبيد رئيس إدارة الالتزام بالإدارة العامة في البنك.
هذا وقد تضمنت مشاركة ساب عرضا وافيا عن مظاهر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية، وهدفت إلى تعريف أصحاب الفضيلة القضاة المشاركين بأهم المعارف العلمية المتخصصة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الجرائم المالية، وتزويدهم كذلك بأهم الأنظمة والتعليمات والأعراف وتطوير قدراتهم ومهاراتهم في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي.

كما تم إطلاع المشاركين من أصحاب الفضيلة القضاة عن الإجراءات والسياسات والضوابط والنظم المصرفية التي تنتهجها البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية، وبما يسهم في الكشف عن عمليات غسل الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة والأساليب التي يقوم بها غاسلو الأموال لتنفيذ مثل هذه العمليات. كما تضمنت مشاركة (ساب) إطلاع أصحاب الفضيلة المشاركين عن أدوار وواجبات البنوك التجارية ومنسوبيها والتي تضمنتها أحكام نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بتاريخ 1424/06/25ه ولائحته التنفيذية، وكذلك للقواعد العامة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي في مايو 2003م.