[عثمان الثمالي]

*
تدعو شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق مساهيمها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابع والعشرون .
*
*
15/07/2008 - 16:16
*
*
*
*
*
يسر مجلس إدارة الشركة دعوة المساهمين الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية في دورتها الرابعة والعشرون والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الأحد 07/09/1429هـ الموافق 07/09/2008م وذلك بمقر إدارة الشركة بجدة الدور السادس مبنى تهامة شارع الأندلس للنظر في جدول الأعمال أولاً : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2008م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية من 01/04/2007 وحتى 31/03/2008م ثانياً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة التي بدأت في 01/04/2007 وانتهت في 31/03/2008م ثالثاً : الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الذي بدأ في 01/04/2008 وينتهي في 31/03/2009م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه رابعاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع ( ريال واحد ) عن كل سهم وبنسبة (10%) من رأس المال وتكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية . وترجو الشركة من المساهمين الراغبين في توكيل غيرهم ممن لهم حق حضور الجمعية إرسال التوكيلات إلى مكتب الشركة بجدة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل فاكس رقم 6519990-02 على أن تكون هذه التوكيلات مصدقة من إحدى الغرف التجارية أو البنوك أو جهة العمل وأن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن 5% من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم واحد وأفراد أسرته مع العلم أنه لا يجوز للمساهم توكيل أعضاء مجلس الإدارة أو مساهم أخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت نيابة عنه مع مراعاة النموذج أدناه للتوكيل : أنا المساهم : ........ رقم طلب الاكتتاب أو شهادة الأسهم ...... المالك لعدد ..... سهماً . عنواني ص.ب: .... المدينة ..... الرمز البريدي ..... هاتف ...... بأنني وكلت السيد/ ......... رقم طلب الاكتتاب أو شهادة الأسهم ...... رقم الحفيظة .... تاريخها ......... مصدرها ....... في حضور الاجتماع الرابع والعشرون للمساهمين المقرر عقده الساعة العاشرة مساء يوم الأحد 07/09/1429هـ الموافق 07/09/2008م بمقر إدارة الشركة بجدة مبنى تهامة شارع الأندلس الدور السادس نيابة عني في التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية المذكورة والتوقيع نيابة عني في سجل حضور المساهمين وكافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالجمعية وفي أي اجتماع يؤجل إليه ، علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس المال والله الموفق . ،،،
*