[فاعل خير]

شركة مكة تدعو مساهميها لحضور الجمعية العامة العادية التاسعة عشرة الأربعاء
مكة المكرمة: الندوة

دعا مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير تذكير السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشرة للشركة عقب صلاة مغرب الأربعاء القادم بمشيئة الله بمعرض مجسمات الشركة طريق (مكة/جدة) السريع جوار محطة ال***** للنظر في جدول الأعمال الآتي: 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/4/1429هـ 2) التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما في 29/4/1429هـ، وقائمة الدخل عن السنة المالية من 1/5/1428هـ حتى29/4/1429هـ وقائمة الأرباح المبقاة عن السنة المالية المنتهية في 29/4/1429هـ 3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/4/1429هـ 4) الموافقة على اختيار مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1429/1430هـ والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم 5) الموافقة على تعيين د/ضيف الله عمر الغامدي عضواً بمجلس الإدارة خلفاً للأستاذ/ماجد إبراهيم عبدالعزيز آل ابراهيم اعتباراً من 27/01/1429هـ حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في 20/11/1429هـ 6) تعيين مجلس إدارة الشركة في دورته السابعة ومدتها 3 سنوات تبدأ 21/11/1429هـ تطبيقاً للمادة 16 من النظام الأساسي للشركة 7) ربح السهم المقترح توزيعه بواقع واحد ريال وعشرين هللة للسهم الواحد(12% من رأس المال) وسوف يكون تاريخ أحقية صرف أرباح العام المالي المنتهي في29/4/1429هـ للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية (الأربعاء 22/10/1429هـ الموافق 22/10/2008م) ونوجه عناية السادة المساهمين لما يلي: 1) لكل مساهم حائز على20 سهماً فأكثر الحق في حضور الاجتماع أصالة أو إنابة على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها 2) قائمة المركز المالي، الدخل، الأرباح المبقاة، وكافة الوثائق المرتبطة بها معروضة بمقر الشركة بمركز فقيه التجاري-ش العزيزية العام بمكة المكرمة تحت طلب المساهمين يومياً بمواعيد العمل الرسمية-عدا العطلات 3) على المساهمين الراغبين في الحضور-أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم-الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم بكشف الحضور وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم، وهوياتهم الشخصية 4) آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل3 أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية طبقاً للنظام 5) النصاب القانوني لانعقاد الجمعية 50% من رأس مال الشركة 6)