[مخبر سري]

شركة التصنيع الوطنية تدعو مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
تداول 22/02/2009

تدعو شركة التصنيع الوطنية السادة المساهمين الذين يملكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة عشر يوم السبت بتاريخ 1/4/1430هـ الموافق 28/3/2009م عند الساعة السادسة والنصف مساء ، وذلك بمقر مركز الأمير سلمان الاجتماعي بطريق الملك عبدالله بالرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م والتصديق عليه.

2) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2008م وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 01/01/2008م وحتى 31/12/2008م والتصديق عليه.

3) الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2009م والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه.

4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع ريال واحد لكل سهم ، أي (10%) من رأس المال الاسمي . على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية.

5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.

__________________