شركة طيبة القابضة تدعو مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والعشرين
يسر مجلس إدارة طيبة القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والعشرون المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الثلاثاء 27/3/1430هـ الموافق 24/3/2009م بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي لطيبة القابضة الواقع على تقاطع طريق الملك عبد الله بن عبدالعزيز (الدائري الثاني) مع طريق سيد الشهداء الجديد وذلك للنظـــر في ما يلي:
1.الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.
2.التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31/12/2008م .
4.إقرار توزيع الأرباح الدورية الذي تم عن الأرباع الثلاثة الأولى لعام 2008م الذي يعادل ما نسبته 13 % من رأس المال بمبلغ 195,000,000 ريال من رصيد الأرباح المبقاة والأرباح المتحققة حتى 30/9/2008م ، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن صرف أرباح إضافية بما يعادل ما نسبته 2% من رأس المال بمبلغ30,000,000 ريال بواقع (0.20) ريال للسهم الواحد يتم صرفها خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لمساهمي طيبة المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي 2008م مبلغ وقدره 225,000,000 ريال بواقع 1.5ريال ونصف عن السهم الواحد وبما نسبته 15% من رأس المال. 5.الموافقة على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2009م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
علماً بأن حضور الجمعية المذكورة قاصر على المساهميـن المالكين لعشرين سهماً فأكثر ، ويجوز لكل مساهم - بمقتضى نص التوكيل المعد لذلك - توكيل غيره من المساهمين لحضور الاجتماع المذكـور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي طيبة كما يشترط لصحـة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، أو أحد البنوك المحلية التي للمساهم حساب بها أو جهة العمل وفي حال كونها جهة أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسئول من إحدى الغرف التجارية الصناعية ومرفقاً به صورة من إثبات ملكية الأسهم ، علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه إحضار إثبات شخصيته الرسمي واثبات ملكية أسهمه والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل ليتم استكمال إجراءات التسجيل مع الاحاطة بأن عدد الاسهم الذي يمثل النصاب النظامي لإنعقاد هذا الاجتماع هو مايعادل 50% من عدد الاسهم المصدرة وهو 75,000,000 سهم ، وبهذه المناسبة فإن طيبة تهيب بالسادة المساهمين الذين لم يستلموا مستحقاتهم لدى طيبة بسبب عدم توفر عناوين واضحة لهم بسجلات طيبة سرعة تحديث عناوينهم.