شركات سعودية في سوق الأسهم تدعو مساهميها لحضور الجمعية العمومية
*شركة المصافي العربية السعودية
يدعو مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية ( ساركو ) المساهمين الذين يمتلكون عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة والثلاثين التي ستنعقد بعد صلاة المغرب مباشرة من يوم السبت 15 ربيع الآخر 1430هـ الموافق 11 ابريل 2009م بفندق مريديان جدة (قاعة النور) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: أولا : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المنتهية في 31/12/2008م .ثانيا : التصديق على القوائم المالية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المنتهية في 31/12/2008م .ثالثا : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المنتهية في 31/12/2008م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية. رابعا : الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية قدرها (7.500.000) سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال (أي خمسين هللة لكل سهم) على المساهمين المقيدين بسجل الشركة بنهاية يوم تداول انعقاد الجمعية العمومية العادية. خامسا : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ في 1/5/2009م لمدة ثلاثة سنوات . سادسا : الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه. ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحا إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل طبقا للمادة (38) فقرة (أ) من النظام الأساسي للشركة. وعلى المساهمين الراغبين في الحضور ـ أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم ـ أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة.
*شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني
تدعو شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني مساهميها الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الثلاثاء 04 ربيع الثاني 1430هـ الموافق 31 مارس 2009م في مركز الأمير سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية: 1. الموافقة على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة وذلك بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (6) أعضاء إلى (9) أعضاء. بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية: 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2008م. 2. التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2008م. 3. الموافقة على صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م. 4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م. 5. الموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2009م بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم. 6. انتخاب ثلاثة أعضاء في المقاعد الشاغرة بمجلس الإدارة للدورة الحالية من بين المرشحين وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة أعلاه هذا ولكل مساهم الحق في أن يوكل مساهماً آخر لحضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن تكون الوكالات مصدقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك المحلية، كما يجب على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع التواجد في مقر الاجتماع الساعة الخامسة والنصف مساءً مع إبراز المستندات الدالة على ملكية الأسهم، مع العلم أنه لايكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية والعادية صحيحاً إلا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، ولمزيد من المعلومات الاتصال على إدارة علاقات المساهمين: هاتف 4168222-01 تحويلة 1123 - فاكس 4168333-01 - بريد الالكتروني
malath@malath.com.sa والله الموفق .
*شركة إياك السعودية للتأمين
التعاوني (سلامة)
تدعو شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستعقد إن شاء الله عند الرابعة عصراً من يوم الأربعاء 28/3/1430هـ الموافق 25/3/2009م بفندق المريديان جدة، المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف: 1. اطلاع المساهمين على النتيجة النهائية لعملية تقييم المحفظة التأمينية للشركة الإسلامية العربية للتأمين (إياك)، وفقاً لقرار مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 2168/م ظ/م ت تاريخ 12/11/1429هـ الموافق 10/11/2008م وللتصويت على قرار شراء تلك المحفظة لحساب شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة) من عدمه،علماً بأنه لا يحق للمساهمين في شركة إياك السعودية للتأمين التعوني (سلامة)، والذين يملكون أيضاً حصصاً في الشركة الإسلامية العربية للتأمين (إياك) (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) التصويت على هذا البند. 2. الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2008م. 3. المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنقضية في 31/12/2008م. 4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية 2008م. 5. الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة الداخلية لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2009م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم. وذلك وفقاً لاحكام المادة 91 من نظام الشركات. ويحق لكل مساهم يمتلك عشرين سهماً أو أكثر حضور الجمعية العامة العادية المشار إليها أعلاه وممارسة حقه بالتصويت على أساس صوت لكل سهم، وله أن يفوض عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع وذلك بموجب تفويض مصدق عليه من الغرفة التجارية، إذا كان المساهم منتسباً إليها أو من أحد البنوك التي يمتلك المساهم حساباً فيها، على أن يتم إرسال أصل التفويض إلى مركز الشركة الرئيسي الكائن بجدة شارع التحلية مركز بن حمران التجاري قبل موعد عقد الاجتماع بـ 15 يوماً. كما يمكن الاطلاع على المستندات المتعلقة بالمواضيع المدرجة على جدول الاعمال في المركز الرئيسي للشركة خلال أوقات الدوام الرسمي. ولن يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الاقل وذلك وفقاً لأحكام المادة 32 من النظام الأساسي للشركة.
* الرياض للتعمير
تدعو شركة الرياض للتعمير مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية « الثاني» الذي سيعقد في مدينة الرياض بقاعة مكارم - فندق ماريوت الرياض والذي يبدأ في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الثلاثاء 20/3/1430هـ الموافق 17/03/2009م، حسب تقويم أم القرى، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:- 1-الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة أغراض الشركة بإضافة بندين جديدين ( 6) و (7). 2- الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة. 3- الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة. 4- الموافقة على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة. 5- الموافقة على إضافة مادة جديدة ليكون ترتيبها (18) من النظام الأساسي للشركة الباب الثاني رأس المال والأسهم. - ويمكنكم الاطلاع على التعديلات والإضافات أعلاه على موقع الشركة
WWW.ardco.com.sa - سترفق التعديلات والإضافات أعلاه ببطاقة التصويت على بنود الاجتماع. -ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي : 1- لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها. 2- على المساهمين الراغبين في الحضور ( أصالة أو نيابة) أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل مع إحضار بطاقة الهوية لإنجاز عمليات التسجيل. وفي حالة الوكالة عن غيرهم يجب تسليم مركز الاتصالات الإدارية بالشركة أصل التوكيل مصدقا قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. ولا يقبل التوكيل غير المصدق أو الصورة أو الفاكس أو بعد انتهاء المدة المحددة لاستلام التوكيل، على ألا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته. مع العلم أنه لايكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحرص على حضور الجمعية أو توكيل غيرهم من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وفقاً للضوابط المنظمة للتوكيل في حضور جمعيات المساهمين الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (294) وتاريخ 13/2/1422هـ. وفي حالة الاستفسار يرجى الاتصال على هاتف الشركة رقم (4110333) تحويلة (364).
* شركة المشروعات السياحية ( شمس )
دعا مجلس إدارة شركة المشروعات السياعية ( شمس ) مساهميها الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستعقد في يوم الأحد 08/05/1430هـ الموافق 03/05/2009م وذلك في تمام الساعة الرابعه عصراً بمقر المركز الرئيسي للشركة بمنتجع شاطىء النخيل بمنطقة شاطىء نصف القمر في مدينة الخبر وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :- 1. الموافقة على ماورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام 2008م . 2.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات وقائمة المركز المالي كما هي عليه في 31/12/2008م وباقي القوائم الماليه عن السنة المنتهية في نفس التاريخ . 3.إبراء ذمة مجلس أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة الماليه المنتهية في 31/12/2008م. 4.اختيار مراقب حسابات من بين المرشحين من قبل اللجنة المراجعة لمراجعة القوائم الماليه للعام المالي 2009م والبيانات المالية الربع سنويه وتحديد أتعابه . 5.انتخاب أعضاء مجلس ادارة الشركة في دورته القادمة للفترة من 28/05/2009م حتى 27/05/2012م.
ومن لا يستطيع الحضور يمكنه توكيل من ينوب عنه للحضور بعد تعبئة الأوراق الخاصة بذلك الموجودة على موقع تداول .
*شركة مسك
يدعو مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة (مسك) المساهمين الذين يملكون عشرة أسهم على الاقل لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء 4/4/1430هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 31/3/2009م وذلك في فندق كورال الخليج طريق الملك عبدالعزيز حي الوزارات بالرياض للنظر في جدول الأعمال التالي:- 1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م . 2-الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م . 3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن مسئولياتهم لعام 2008م. 4-الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 48 مليون ريال بواقع (1.2) ريال عن كل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م والتي تعادل مانسبته (12%) من رأس المال وستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. 5-الموافقة على اختيار مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2009م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه. علماً بأن الاجتماع لايكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الادارة.