[مخبر سري]

"السعودية للفنادق" تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
"الاقتصادية الإلكترونية" من الرياض
دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية والمزمع عقدها بإذن الله في فندق الرياض ماريوت (قاعة مكارم) وذلك في الساعة الرابعة عصراً من يوم الاثنين 03/04/1430هـ الموافق 30/03/2009م ، حيث سيتم النظر في التصديق على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة . واعتماد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي 2008. والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2008م بواقع (1.20) ريال للسهم الواحد وبنسبة (12%) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية.والموافقة على تجديد الترخيص الخاص بعقود الإدارة والتشغيل لمجمع الجزيرة بدر ومجمع الأندلس للفلل الفاخرة وفندق أم القرى مكارم وفندق البيت مكارم ومجمع الجزيرة (جدة) والمملوكة لشركة محمد بن إبراهيم العيسى وذلك لمدة (5) سنوات. والموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2009م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه.وانتخاب أعضاء لمجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي ستبدأ إعتباراً من 01/01/2010، ويجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً أخر ممن له حق حضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة للحضور والتصويت بموجب وكالة خطية معتمدة ،علماً بأن النصاب اللازم لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس المال.

__________________