[عثمان الثمالي]

الشركة السعودية للصادرات الصناعية ( الصادرات ) تدعو مساهميها لحضور أجتماع الجمعية العامة العادية


18/02/2007 - 09:02





يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية أن يدعو السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية (السابعة عشر)، والتي ستعقد، بمشيئة الله، بقاعة الإجتماعات بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، الساعة السادسة والنصف (06:30) من مساء يوم الأربعاء 23/ربيع الأول/1428هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 11/أبريل/2007م، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
أولاً : الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2006م.
ثانياً : الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة والتصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31 ديسمبر 2006م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ.
ثالثاً : الموافقة على توزيع الأرباح طبقاً لإقتراح مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2006م، بنسبة (10%) من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع واحد "1" ريال للسهم الواحد)، وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية.
رابعاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2006م.
خامساً : الموافقة على إختيار مراجع حسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة البيانات المالية ربع السنوية والبيانات الختامية للسنة المالية 2007م، وتحديد أتعابه.
سادساً : إنتخـاب أعضـاء مجلس الإدارة لثلاث (3) سـنوات قادمة تبدأ إعتباراً من 24/أبريل/2007م الموافق 07/ربيع الثاني/1428هـ حسب المادة (16) من النظام الأساسي للشركة. وللعلم فإن النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة.
هذا وتذكر الشركة بانه يحق لكل مساهم يملك 20 سهم فاكثر حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمشاركة في المناقشة والتصويت، لذا يرجى من المساهمين الكرام إحضار مايثبت تملك الأسهم وأصل بطاقة الأحوال أو أصل الوكالة ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركةحسب الصيغة أدناه.
(توكيل)
أنا المساهم / ___________________________، الموقع أدناه، بموجب (____________) (الإسم رباعياً/أو إسم الشركة أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري) (السجل المدني/السجل التجاري) رقم (___________) وتاريخ __/__/_____هـ وبصفتي أحد مساهمي الشركة السعودية للصادرات الصناعية والمالك لعدد (______) سهم، قد وكلت المساهم / ________________________، السجل المدني رقم (______________) }وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها{ لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة للشركة، والمقرر عقده يوم الأربعاء 23/03/1428هـ، والتصويت نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الإجتماع. كما يسري هذا التوكيل للإجتماع الثاني في حالة تأجيل هذا الإجتماع.