[عثمان الثمالي]

شركة الفنادق تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة


05/03/2007 - 09:35





يسر مجلس إدارة الشركة أن يدعو السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمزمع عقدها بإذن الله في فندق الرياض ماريوت وذلك في الساعة الرابعة عصراً من يوم الاثنين 06/04/1428هـ الموافق 23/04/2007م، حيث سيتم بإذن الله النظر في جدول الأعمال التالي :-(1)التصديق على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة.(2)اعتماد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي 2006م.(3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة خلال دورته الماضية المنتهية في 31/12/2006م.(4)الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2006م بواقع (0.55) ريال للسهم الواحد وبنسبة (5.5)% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية.وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقا. (5)الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.ويجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر ممن لهم حق حضور الجمعية من غير أعضـاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة للحضـور والتصـويت بموجب وكالة خطيـة معتمدة وعلما بأن النصاب اللازم لانعقاد الجمعية هو50% من راس المال.