[عثمان الثمالي]

تذكير من البنك السعودي الفرنسي لمساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة راس مال البنك


17/03/2007 - 16:15





يسر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي ان يذكر مساهميه بدعوته لاجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة السادسة والنصف يوم السبت (24/3/2007م) بالدور الثامن بمقر المركز الرئيسي للبنك بشارع المعذر/ الرياض للنظر في جدول الأعمال التالي :- (1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2006م. (2) التصديق على الميزانية العمومية للبنك كما في 31/12/2006م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية.(3) الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2006م. (4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2006م بمقدار نصف ريال للسهــم لحملة أسهم البنك المسجلين بسجلات مساهمي البنك كما في نهاية تداول يوم السبت (24/03/2007م) وبعد إقرارها والموافقة علي ما تم توزيعه عن النصف الأول مـن السنة وقــدره (ريال واحد وخمسون هلله) للسهم بحيـث يصبـح إجمالي ما وزع وما يقتـرح توزيعه(ريالين) آي بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم عن العام المالي المنتهي في 31/12/2006م. (5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من 01/01/2006م إلى 31/12/2006م. (6) الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعـة الداخلية لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007م والبيانات ربع السنوية وتحديد أتعابهم. (7) الموافقة على زيادة رأس مال البنك من 3375 مليون ريال سعودي إلى 5625 مليون ريال سعودي بنسبة 67% وذلك بمنح سهمين مقابـل كل ثلاثة أسهم للمساهمين المسجلين بسجلات البنك كما في نهاية تداول يـوم السبت (24/03/2007م) وبعد إقرارها مـن قبل الجمعية وبإجمالي مقداره 2250 مليون ريال سعودي تمول من الأحتياطي العام للبنك وبذلك يصبــح رأس مال البنك بعد المنحة 5625 مليون ريال سعودي وعدد اسهم البنــــك من 337.500.000 سهم إلى 562.500.000 سهم. (8) الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي (رأس المال) لتكون : رأس مال الشركة (5625) مليون ريال سعـودي مقسـم إلـى (562.500.000 سهم) متساوية القيمة قيمة كل منها (10) عشرة ريالات سعـودية وهي جميعاً أسهم عادية ونقدية. (9) الموافقة على إصدار سندات قروض سواء في جزء أو عدة اجزاء أو من خلال سلسلة من الأصدارات بموجب برنامج إصدار سندات القروض متوسط الأجل وذلك في الاوقات وبالمبالغ والشروط التي يقررها مجلس الإدارة دون الحاجه للرجوع الى الجمعية العامة بهذا الخصوص . (10) تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لاصدار تلك السندات بموجب البرنامج وتفويض المجلس للقيام بتفويض أي من أو كل من الصلاحيات الممنوحة له حسب القرار اعلاه لاي شخص أو اشخاص وإعطائهم حق تفويض الغير .مع العلـم بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم بغية الإستفادة من منحة الأسهم وتوزيع باقي الأرباح وحق حضور الجمعية هو يوم السبت(24/3/2007م).