[عثمان الثمالي]

اعلانات تداول ليوم السبت الموافق 24_03_2007 اعلانات تداول ليوم السبت الموافق 24_03_2007 اعلانات تداول ليوم السبت الموافق 24_03_2007 اعلانات تداول ليوم السبت الموافق 24_03_2007 اعلانات تداول ليوم السبت الموافق 24_03_2007

معدنية تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السادسة عشر


24/03/2007 - 08:14





يسر مجلس إدارة الشركة دعوة المساهمين الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية االعامة العادية السادسة عشر للشركة والمقرر إنعقادها يوم الأحد 27/3/1428هـ الموافق 15/4/2007م الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً بمقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :- 1- الموافقة على ماجاء بتقرير مجلس الإدارة لعام 2006م . 2- التصديق على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2006م وعلى حساب الأرباح والخسائر عــن السنــة المنتهية فــي نفس التاريخ . 3- إختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2007م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه . 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2006م . 5- المصادقة على تعيين المهندس/ مازن خليفة اللاحق النعيمي عضواً في مجلس إدارة الشركة إعتباراً من 22/1/2007م وحتى نهاية الدورة الحالية في عام 2008م .علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو حضور مايمثل نصف رأسمال الشركة ، وتأمل الشركة من المساهمين الراغبين في توكيل غيرهم ممن لهم حق حضور الجمعية إرسال التوكيلات إلى مقر الشركة بالجبيل الصناعية قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، على أن تكون هذه التوكيلات مصدقة من إحدى الغرف التجارية أو البنوك أو جهة العمل وأن لاتزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأسمال الشركة مالم يكن التوكيل صادراً من مساهم واحد وأفراد أسرته ، مع العلم أنه لايجوز للمساهم توكيل أعضاء مجلس الإدارة أو مساهم آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت نيابة عنه .