[عثمان الثمالي]

تدعو شركة فتيحي مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة المؤجلة


04/04/2007 - 16:00





يسر مجلس إدارة شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة المؤجلة المقرر موعدها بإذن الله في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد 05/04/1428هـ الموافق 22/04/2007م بقاعة قصر البلاد بفندق البلاد جده للنظر في جدول الأعمال التالي:- 1)- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م، 2)- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة وتقريرمراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في31/12/2006م، 3)- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي 2006م، 4)- الموافقة على ترحيل أرباح عام 2006م إلى الأرباح المدورة، 5)- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007م، 6)- انتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة (الرابعة) لمدة ثلاث سنوات والتي ستبدأ بإذن الله من تاريخ انعقاد الجمعية. ونوجه عناية السادة المساهمين إلى الآتي: 1)- لكل مساهم حائز على عشرة أسهم على الأقل الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة، على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، ومن غير العاملين بالشركة مع العلم أن النصاب اللازم لعقد الجمعية 25% من أسهم الشركة، 2)- على المساهمين الراغبين في الحضور أصالة عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور. ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة أعلاه أو توكيل غيرهم في الحضور، طبقاً لنص نموذج التوكيل أدناه، 3)- يجب أن تصل التوكيلات إلى إدارة شئون المساهمين بمقر الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، ولابد أن تكون مصدقة من جهة حكومية مختصة أو من إحدى الغرف التجارية الصناعية. نموذج التوكيل: السادة/ شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه، أنا الموقع أدناه: ......................................... (الإسم الرباعي)، سعودي الجنسية بموجب (سجل مدني/سجل تجاري) رقم ............................. صادر من ............ بتاريخ ...../...../........هـ، وبصفتي أحد مساهمي شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه، أوكل عني المساهم/ .................................... (الإسم الرباعي) سجل مدني رقم ............................. صادر من ............، وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو القائمين بعمل إستشاري أو فني للشركة، وأفوضه لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة المؤجلة لمساهمي الشركة والمزمع عقدها يوم الأحد 05/04/1428هـ الموافق 22/04/2007م بفندق البلاد جده (قاعة قصر البلاد)، والتصويت نيابة عني. والله الموفق. الاسم: ............................. الصفة: مساهم/وكيل شرعي/وصيعدد الأسهم: ....................... سهماًالتوقيع: التاريخ: ...../...../........هـالتصديق على التوقيع: