[عثمان الثمالي]

تدعو شركة حائل للتنمية الزراعية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابع والعشرين للمرة الثانية


04/04/2007 - 16:09





نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة والعشرين والذي كان موعده يوم الإثنين 14 ربيع الأول 1428هـ الموافق 2 أبريل 2007م عليه يدعو مجلس إدارة شركة حائل للتنمية الزراعية السادة المساهمين لحضور الجمعية العمومية العادية السابعة والعشرين (للمرة الثانية) في يوم الثلاثاء 22 ربيع الأول 1428هـ الموافق 10/4/2007م الساعة الرابعة عصراً بمشروع الشركة بمدينة حائل ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :1) الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م. 2) مناقشة القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2006م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في نفس التاريخ والمقدمة من مراقب حسابات الشركة مكتب ديلوت أند توش بكر أبو الخير وشركاه محاسبون قانونيون والمصادقة عليها.3) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 5% من رأس المال بواقع 0.5ريال للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بانتهاء فترة التداول ليوم انعقاد الجمعية . 4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السـنة المالية المنتهيـة في 31/12/2006م . 5) إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2007م والبيانات الربع سنوية وتحديد أتعابه. وحسب المادة (25) من النظام الأساسي للشركة (أنه لكل مساهم حائز على 20 سهماً حق حضور اجتماع الجمعية العامة). علما بأن الاجتماع يعتبر منعقدا فى حال حضور أى عدد من الاسهم ., هذا وترجو الشركة من حضرات السادة المساهمين الراغبين في حضور الجمعية إحضار أصل المستندات الدالة على ملكيتهم للأسهم والبطاقات الشخصية ، أما الذي يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين فيرجى إرسال توكيلاتهم إلى الشركة قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام وذلك حسب الصيغة والعنوان التالي :ص ب 106 حائل 81411 هاتف 5200000/06 ملاحظة : لا يجوز نظاماً توكيل أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها .