[عثمان الثمالي]

إعلان تذكيري من شركة التصنيع الوطنية لمساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر لزيادة رأس المال


07/04/2007 - 08:12





يسر مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية أن يذكر حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر يوم الأربعاء بتاريخ 23/3/1428هـ الموافق 11/4/2007م عند الساعة السادسة والنصف مساء ، وذلك بمقر الغرفة التجارية بالرياض. للنظر في جدول الأعمال الآتي: 1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م والتصديق عليه. 2)الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2006م وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 01/04/2006م وحتى 31/12/2006م والتصديق عليه. 3)الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007م والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه. 4)أ) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع ريال واحد لكل سهم ، أي (10 %) من رأس المال الاسمي . ب)الموافقة على توصية مجلس الإدارة برفع رأس مال الشركة من (2.330.490.500) ريال إلى (3.495.735.750) ريال ،بنسبه50% وذلك بمنح سهم مجاني لكل سهمين ،حيث يبلغ عدد الاسهم قبل الزيادة(233,049,050سهم)وعدد الاسهم بعد الزيادة (349,573,575 سهم) بنسبة50% على أن يتم تسديد قيمة الزيادة عن طريق تحويل مبلغ (1.165.245.250) ريال من بند علاوة الإصدار كما في 31/12/2006م وتعديل المادة (5-1) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الزيادة المقترحة في رأس المال . على أن تكون أحقية الأرباح والأسهم الممنوحة للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة (شهادات الأسهم ، حسابات الأسهم ) لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الأربعاء بتاريخ 23/3/1428هـ الموافق 11/4/2007م ، في حال اقرارها من الجمعية. 5) إقرار تعيين الدكتور/ صالح بن جميل ملائكة بدلا من المهندس/ طارق بن عثمان القصبي ، وتعيين المهندس / طلال بن ابراهيم الميمان بدلا من المهندس /عبدالله بن عبدالرحمن الطاسان ، وذلك لاستكمال الدورة الحالية لمجلس الإدارة . 6)الموافقة على تعديل المادة (12-1) من النظام الأساسي للشركة وذلك بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من ثمانية أعضاء إلى عشرة أعضاء . 7)انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة ليتولى مهامه ابتداءً من 21/6/1428هـ الموافق 06/07/2007م وذلك وفق المادة (12) من النظام الاساسي للشركة . 8)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م. فعلى المساهمين الراغبين بالحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور , حيث سيبدأ التسجيل عند الساعة الخامسة ، آملين أن يتم إحضار المستندات الأصلية الدالة على ملكيتهم للأسهم , كما أنه يمكن لمن تعذر حضوره توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة أو المكلفين من قبل الشركة بالقيام بعمل فني أو إداري لها بصفة دائمة ، علما بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو حضور 50 % من مجمل اسهم الشركة .