[عثمان الثمالي]

تدعو شركة زجاج مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( إعلان تذكيري)


07/04/2007 - 08:40





يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية زجاج أن يدعو مساهمي الشركة الحائزين على عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشرة للشركة المقرر عقده بأذن الله بقاعة المحاضرات في الدور الأول بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم الأحد 20/3/1428 الموافق 8/4/2007م الساعة السادسة مساء للنظر في جدول الأعمال التالي : 1- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2006م. 2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2006م. 3- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح المساهمين بنسبة (10%) من رأس المال بمعدل (1) ريال للسهم الواحد على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية يوم انعقاد الجمعية . 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال 2006 م. -5 اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2007 من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة المالية وتحديد أتعابه.. ويأمل المجلس من السادة المساهمين الذين يتعذر حضورهم توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير ممثلي الشركات التي لها عضوية في مجلس الإدارة ومن غير الموظفين المساهمين في الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة وذلك للحضور والتصويت على قرارات الجمعية، وموافاة الشركة بالتوكيل حسب الصيغة أدناه قبل انعقاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل عن طريق الفاكس رقم (012065113) مع إحضار أصل التفويض أو الوكالة عند الاجتماع. أنا المساهم /ــــــــــــــــــــــ ، الموقع أدناه الاسم رباعياً / أو أسم الشركة أو المؤسسة كما هو في السجل التجاري بموجب ( ) رقم ( ) وتاريخ / / 14هـ وبصفتي أحد مساهمي شركة الصناعات الزجاجية الوطنية زجاج والمالك لعدد ( ) سهم ، قد وكلت المساهم / ______________ السجل المدني رقم ـــــ(وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة آو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده يوم الأحد 20/3/1428 الموافق 8/4/2007م في تمام الساعة السادسة مساءاً للنظر في جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع كما يسري هذا التوكيل في حالة تأجيل الاجتماع . الاسم التوقيع يصادق علية من الغرفة التجارية أو البنك ، علماً أن النصاب القانوني حضور مساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الاقل ، وأن التسجيل سيكون منذ الساعة الخامسة.