[عثمان الثمالي]

تدعو شركة النقل الجماعي مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية لزيادة رأس المال ( إعلان تذكيري )


07/04/2007 - 08:58





يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي دعوة حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضورإجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرين في تـمام السابعة من مساء يوم الأحد 20/03/1428هـ الموافق 08/04/2007م بمركز الأمير سلمان الأجتماعي بمدينة الرياض طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز . وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الآتي :- 1) الـموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام الـمالي 2006م . 2) الـموافقة على الـميزانية العمومية والحسابات الختامية عن العام المنتهي في 31/12/2006م . 3) الـموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع ( 0.70 ) هللة وبنسبة ( 7 % ) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم إنعقاد الجمعية . 4) الموافقة على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه . . علماً بأن النصاب النظامي لإنعقاد الجمعية يبلغ 50% من رأس المال. كما يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي دعوة حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر في تـمام السابعة والنصف من مساء يوم الاحد 20/03/1428هـ الموافق 08/04/2007م ، بمركز الأمير سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز . وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الآتي :- 1.الموافقة على تعديل نص المادة ( 3 ) من النظام الأساسي للشركة. والمتعلق بإضافة نقل الرمل والبحص . ودخول الشركة في بيع وشراء الأراضي والاستثمار في العقارات لصالح الشركة . 2.الموافقة على تعديل نص المادة (6) من النظام الأساسي للشركة المتعلق بزيادة رأس مال الشركة من ( 1,000) مليون ريال إلى ( 1,250) مليون ريال أي بنسبة زيادة 25%، وذلك بمنح سهم مجاني لكل أربعة أسهم و وبذلك تزيد اسهم الشركة من مائة مليون سهم إلى مائة خمسة وعشرون مليون سهم بقيمة اسمية قدرها عشر ريال للسهم الواحد وسوف تكون احقية المنحة لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. 3. الموافقة على تعديل نص المادة ( 10 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بقصر تداول أسهم الشركة للسعوديين والمقيمين من غير السعوديين . 4.الموافقة على تعديل نص المادة ( 32 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بتعديل نسبة الحضور للاجتماع الثاني من 30% إلى 25%. والله الموفق ،،، مجلس الإدارة